其他上游犯罪算洗钱吗-赵凌锋律师|法行宝
2025-09-04 刑事辩护

其他上游犯罪是否算洗钱,需根据其是否属于法律明确规定的洗钱罪上游犯罪范围来判断。以下是对此问题的详细分析:

一、洗钱罪上游犯罪的法定范围

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,洗钱罪的上游犯罪明确包括以下七类:

  1. 毒品犯罪:如走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪等。
  2. 黑社会性质的组织犯罪:如组织、领导、参加黑社会性质组织罪,入境发展黑社会组织罪等。
  3. 恐怖活动犯罪:如组织、领导、参加恐怖组织罪,资助恐怖活动罪等。
  4. 走私犯罪:如走私武器、弹药罪,走私普通货物、物品罪等。
  5. 贪污贿赂犯罪:如贪污罪、受贿罪、挪用公款罪等。
  6. 破坏金融管理秩序犯罪:如伪造货币罪,非法吸收公众存款罪等。
  7. 金融诈骗犯罪:如集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪等。

只有属于上述七类犯罪之一的所得及其产生的收益,通过掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,才构成洗钱罪。

二、其他犯罪是否构成洗钱罪

  1. 不属于法定上游犯罪的情况:

    • 如果某项犯罪不属于上述七类犯罪之一,那么其所得及其产生的收益即使被掩饰、隐瞒,也不构成洗钱罪。但可能构成其他犯罪,如掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等。
  2. 新修订法律的扩大范围:

    • 值得注意的是,新修订的《中华人民共和国反洗钱法》在保留上述七类重点犯罪类型的基础上,增加了“其他犯罪”的兜底条款。这意味着,从2025年1月1日起,掩饰、隐瞒任何犯罪所得及其收益的来源和性质,无论该犯罪是否属于上述七类,都将被视为洗钱活动。但这一规定目前尚未生效,需等待法律正式实施后才能适用。

三、法律建议与风险提示

  1. 对于个人和企业:

    • 应严格遵守法律法规,不参与任何形式的洗钱活动。
    • 加强风险防范意识,确保资金来源的合法性。
    • 如发现可疑的洗钱行为,应及时向相关部门报告。
  2. 对于涉嫌洗钱的人员:

    • 如面临洗钱罪指控,应尽快咨询专业律师,了解自身权利和义务。
    • 积极配合调查,如实陈述事实,提供相关证据材料。
    • 制定合适的辩护策略,以维护自身合法权益。

总结来看,其他上游犯罪是否算洗钱,需根据其是否属于法律明确规定的洗钱罪上游犯罪范围来判断。在法律修订生效前,只有属于上述七类犯罪之一的所得及其产生的收益,通过掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,才构成洗钱罪。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助,请直接向我咨询。