企业职务犯罪如何移送-李丽律师|法行宝
2025-08-26 刑事辩护

针对您提出的“企业职务犯罪如何移送”的问题,这是一个涉及纪检监察机关与司法机关之间案件衔接的重要程序。以下是我为您提供的详细解答:

一、移送主体

移送的主体是有管辖权的纪检监察机关,这包括接受指定管辖的纪检监察机关。在实践中,移送主体通常是立案的纪检监察机关,涉及案件审理、审查调查和案件监督管理等相关责任部门。其中,负责协调办理移送事宜的是案件监督管理部门。

二、移送对象

移送的对象主要包括:

  1. 涉嫌职务犯罪的被审查调查人:即被纪检监察机关认为涉嫌职务犯罪的个人。
  2. 相关材料:包括纪检监察机关制作的起诉意见书、涉嫌职务犯罪的案卷材料、证据等。
  3. 涉案财物:与职务犯罪有关的财物,如犯罪直接所得的财物及其孳息,以及作为证据的财物及其孳息。

三、移送条件

纪检监察机关在移送案件前,需确保满足以下条件:

  1. 犯罪事实清楚:被审查调查人实施犯罪的时间、地点、手段、过程、后果等事实已经查清。
  2. 证据确实、充分:定罪量刑的事实都有证据证明,且据以定案的证据均经法定程序查证属实。
  3. 需要追究刑事责任:被审查调查人有刑事责任能力,应当对其判处刑罚,且不存在刑事诉讼法规定的不追究刑事责任的情形。

四、移送程序

  1. 报批与决定:在移送前,纪检监察机关需按程序报批,并对被审查调查人作出党纪处分、政务处分决定。
  2. 通知与沟通:一般应当在正式移送前由案件监督管理部门书面通知检察机关移送事宜(但实践中,如湖南等地,可能会商请检察机关提前介入,对证据标准、事实认定等提出意见,此时可能不需提前书面通知)。
  3. 移送材料:包括起诉意见书、案卷材料、证据、涉案财物等。对于涉案财物,需随案移送与职务犯罪有关的财物。
  4. 出具移送函:案件监督管理部门据此出具案件移送函,连同起诉意见书一并移送检察机关。

五、接受移送的主体

接受移送的主体是检察机关。在监察体制改革后,纪委监委合署办公,纪检监察机关对公职人员贪污、受贿等职务犯罪具有立案调查权,并可直接移送检察机关审查起诉。

六、移送前后的注意事项

  1. 移送前:需确保案件事实清楚、证据确实充分,并按程序报批作出相关处分决定。
  2. 移送后:审查调查部门应跟踪了解案件处理情况,发现问题及时报告,但不得违规过问、干预处理工作。

七、特殊情况处理

对于指定管辖案件,由于同级检察机关、法院可能不具有管辖权,需在正式移送前报请作出指定管辖决定的上级纪检监察机关提前与同级检察机关协商,确定接收主体。

综上所述,企业职务犯罪的移送是一个涉及多个环节和部门的复杂过程,需要纪检监察机关和司法机关之间的紧密协作和规范操作。希望以上解答能对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。