我国现行刑法定义的洗钱罪的上游犯罪-王胜利律师|法行宝
2025-07-25 刑事辩护

洗钱罪的上游犯罪主要包括以下七类:

  1. 毒品犯罪:如走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪等,这些犯罪严重违反毒品管制法规,对社会造成极大危害。

  2. 黑社会性质的组织犯罪:包括组织、领导、参加黑社会性质组织罪,以及入境发展黑社会组织罪等,这类犯罪组织性强,破坏社会稳定。

  3. 恐怖活动犯罪:如组织、领导、参加恐怖组织罪,资助恐怖活动罪等,此类犯罪以制造社会恐怖为目的,严重危害国家安全和社会秩序。

  4. 走私犯罪:涉及走私武器、弹药罪,走私普通货物、物品罪等,这类犯罪违反海关法规,逃避海关监管,破坏国家经济秩序。

  5. 贪污贿赂犯罪:如贪污罪、挪用公款罪、受贿罪等,这些犯罪由国家工作人员利用职务之便实施,严重损害国家公职人员的职务廉洁性和公共财产安全。

  6. 破坏金融管理秩序犯罪:包括伪造货币罪,非法吸收公众存款罪,内幕交易、泄露内幕信息罪等,此类犯罪破坏金融市场的稳定和秩序。

  7. 金融诈骗犯罪:如集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪等,这些犯罪以非法占有为目的,骗取公私财物或金融机构信用,对金融市场造成严重影响。

洗钱罪是指为掩饰、隐瞒上述七类上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而采取的一系列行为,如提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他支付结算方式转移资金等。明确洗钱罪的上游犯罪范围,对于准确打击洗钱及相关犯罪活动、切断犯罪资金流转渠道、维护金融秩序和社会稳定具有重要意义。如果您对此类问题存在疑问或需要更深入的法律咨询,请直接向我提问。