在制作关于成立全资子公司的股东会决议时，我们需要确保决议内容详尽、合规，并且能够全面反映股东会的决策过程和结果。以下是一份详尽的指南，帮助您完成这一任务：

一、会议基本信息与参会情况

1. 会议基本情况：

   • 明确记录会议的时间、地点及性质（如定期或临时股东会）。例如：“【公司名称】于【具体日期】在【会议地点】召开了关于成立全资子公司的临时股东会。”

2. 参会股东情况：

   • 列出参会股东的姓名或名称、持股比例及出席方式（亲自出席或委托代理人出席）。对于全资子公司，虽只有一个股东，但需详细注明其信息，如：“参会股东：【母公司名称】，持股比例：100%，出席方式：亲自出席。”

二、决议背景与目的

• 简要说明召开此次股东会的背景和目的，即审议关于成立全资子公司的相关事宜。例如：“鉴于公司业务发展需要，为拓展市场、提升竞争力，经股东会审议，决定成立一家全资子公司。”

三、决议内容

1. 同意成立全资子公司：

   • 明确表述股东会一致同意成立一家全资子公司，并提及子公司的预核准名称、注册资本、经营范围等基本信息。例如：“股东会一致同意成立【子公司预核准名称】，注册资本为【具体金额】，经营范围为【详细描述业务范围】。”

2. 出资方式与股权结构：

   • 说明母公司将以何种方式（如货币、实物、知识产权等）对子公司进行出资，并确认子公司的股权结构，即母公司将持有子公司100%的股权。例如：“母公司将以货币方式出资【具体金额】，持有子公司100%的股权。”

3. 子公司详细信息：

   • 进一步详细描述子公司的注册地址、法定代表人、执行董事、经理等重要职务的任命情况。例如：“子公司的注册地址为【具体地址】，法定代表人由【姓名】担任，执行董事和经理也分别由【姓名】和【姓名】担任。”

4. 授权事项：

   • 授权公司管理层或指定人员办理与子公司成立相关的各项手续，包括但不限于工商登记、税务登记、银行开户等，并签署相关合同、协议。例如：“授权公司管理层【姓名】负责办理子公司的设立登记手续，并签署相关法律文件。”

5. 其他相关事项：

   • 根据实际情况，可能还需要在决议中提及子公司的治理结构、经营计划、财务预算等初步规划。若涉及特殊行业或需特别审批的事项，也应在决议中有所体现，并说明将按照相关法律法规的要求进行申请和审批。

四、表决情况

• 清晰记录股东会对上述议案的表决情况，包括赞成票数、反对票数（如有）、弃权票数（如有），以及最终是否通过该决议。例如：“本次股东会应到股东1名，实到股东1名，代表100%的表决权。经表决，赞成票1票，占表决权的100%，反对票0票，弃权票0票，决议通过。”

五、签署与生效

1. 签署：

   • 决议应由出席会议的股东或其授权代表签字确认，以证明其真实性和有效性。例如：“股东（或授权代表）签字：【签名】，日期：【具体日期】。”

2. 生效：

   • 明确决议自何时起生效，通常为公司章程规定的有效条件满足之时，或经法定程序批准后生效。例如：“本决议自作出之日起生效。”

六、存档与备案

• 决议应一式多份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案，以确保决议的合法性和可追溯性。

通过遵循上述指南，您可以制作出一份详尽、合规的全资子公司股东会决议，确保子公司的设立工作顺利进行，并符合相关法律法规的要求。