在制作关于成立全资子公司的股东会决议时，我们需要确保决议内容详尽、合规，并且能够全面反映股东会的决策过程和结果。以下是一份关于成立全资子公司股东会决议的详细指南，供您参考：

一、会议基本信息

1. 会议时间：明确记录股东会召开的具体日期和时间，例如：“【公司名称】于【XXXX年XX月XX日】在【会议地点】召开了关于成立全资子公司的股东会。”

2. 会议地点：详细写明会议召开的地点，确保所有参会股东能够准确找到会议场所。

3. 参会人员：列出参加会议的股东名单，对于全资子公司而言，虽只有一个股东，但同样需注明其详细信息，包括姓名或名称、持股比例及出席方式（亲自出席或委托代理人出席）。

4. 主持人及记录人：注明会议的主持人姓名和负责记录会议内容的记录人姓名，确保会议的顺利进行和决议的准确记录。

二、决议背景与目的

简要说明召开此次股东会的背景和目的，即审议关于成立全资子公司的相关事宜。可以提及公司的发展战略、市场拓展需求等作为成立子公司的背景。

三、决议内容

1. 同意成立全资子公司：

   • 明确表述股东会一致同意（或按公司章程规定的表决程序通过）成立一家全资子公司。
   • 提及子公司的名称（需预核准）、注册资本、经营范围等基本信息，确保这些信息符合相关法律法规的要求。

2. 出资方式与股权结构：

   • 说明母公司将以何种方式（如货币、实物、知识产权等）对子公司进行出资，并详细描述出资的具体内容和金额。
   • 确认子公司的股权结构，即母公司将持有子公司100%的股权，确保子公司的全资性质。

3. 子公司详细信息：

   • 除了上述基本信息外，还可以进一步描述子公司的注册地址、组织架构、人员配置等初步规划。
   • 若涉及特殊行业或需特别审批的事项，也应在决议中有所体现，并说明将按照相关法律法规的要求进行申请和审批。

4. 授权事项：

   • 授权公司管理层或指定人员办理与子公司成立相关的各项手续，包括但不限于工商登记、税务登记、银行开户等。
   • 授权范围可能还包括签署相关合同、协议，以及处理与子公司成立有关的其他事务，确保子公司的设立工作顺利进行。

四、表决情况

清晰记录股东会对上述议案的表决情况，包括赞成票数、反对票数（如有）、弃权票数（如有），以及最终是否通过该决议。对于全资子公司而言，股东表决权通常为100%，应明确表示同意票数占总票数的比例。

五、决议生效与后续安排

1. 决议生效：明确股东会决议自作出之日起生效，确保决策的法律效力。可以提及决议生效的具体日期或条件。

2. 后续安排：规定由谁负责在何时内完成子公司的设立登记等相关手续，确保设立工作的顺利进行。可以制定详细的时间表和责任人，以便跟踪和监督。

六、签字与存档

1. 股东签字：全体股东需在股东会决议上签字（或盖章），以确认对决议内容的认可。这是决议有效性的重要证明，必须确保所有股东都已签字确认。

2. 存档与备案：决议应一式多份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案。确保决议的合法性和可追溯性，以便在需要时进行查阅和验证。

通过遵循上述指南，您可以制作一份详尽且合规的关于成立全资子公司的股东会决议。这份决议将全面反映股东会的决策过程和结果，为子公司的设立工作提供有力的法律保障。