持有使用假货币罪立案标准-何洋律师|法行宝
2026-08-04 刑事辩护

您好,关于持有使用假货币罪的立案标准,这是一个涉及法律条文和司法实践的重要问题。以下是我为您详细整理的解答:

一、立案标准概述

持有、使用假货币罪,是指明知是伪造的货币而故意持有、使用的行为。此罪行的立案标准主要依据行为人持有的假币面额是否达到法定数额,并且要求行为人主观上必须是明知的。

二、具体立案标准

  1. 数额标准:

    • 根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的相关规定,明知是假币而持有、使用,若总面额达到四千元以上,或币量达到四百张(枚)以上,即满足立案追诉的条件。
    • 对于境外假币,其犯罪数额需按照案发当日中国外汇交易中心或中国人民银行授权机构公布的人民币对该货币的中间价折合成人民币计算。若未公布汇率中间价,则按境内银行人民币对该货币的中间价折算,或通过美元汇率进行套算。
  2. 其他情形:

    • 除了数额标准外,如果存在其他持有、使用假币应予追究刑事责任的情形,如惯犯、造成恶劣社会影响、存在其他犯罪情节等,也应立案追诉。

三、主观要件

构成此罪要求行为人主观上必须是“明知”所持有、使用的是假币。如果行为人因过失或确实不知是假币而持有、使用,则不构成犯罪。判断行为人是否“明知”,需综合考虑案件的客观事实,如取得货币的方式、时间、地点、货币的外观特征以及行为人的认知能力等。

四、“持有”的法律定义

“持有”指的是行为人对假币的实际控制状态,这包括将假币置于自己能够支配的范围之内,并不局限于随身携带或存放在家中。只要行为人能够随时支配这些假币,即可视为持有。例如,他人保管而行为人有其支配权的,同样可以成立本罪。

五、法律责任与后果

  • 若行为人持有的假币面额达到法律规定的数额,且主观上明知是假币而故意持有、使用,就可能被依法追究刑事责任。
  • 此罪行的刑罚根据犯罪的严重程度而定,可能包括有期徒刑、拘役、罚金等。具体来说,数额较大的(总面额在四千元以上不满五万元的),处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的(总面额在五万元以上不满二十万元的),处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大的(总面额在二十万元以上的),处十年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

六、特殊情况的法律适用

在出售、购买、运输、邮寄、储藏过程中查获的伪造货币,除能证明行为人不是出于故意出售、购买目的的外,一般应当以出售、购买伪造货币罪追究刑事责任。这体现了法律对于不同犯罪行为的精准打击和区分。

综上所述,持有、使用假货币罪的立案标准既考虑了数量因素,也兼顾了其他相关情节。在司法实践中,应根据具体案件情况综合判断,确保法律的公正实施和有效执行。同时,我也建议您提高警惕,增强识别假币的能力,避免触碰法律红线。如果您还有其他问题或需要进一步的法律帮助,请随时告诉我。