合同诈骗罪的立案标准-赵华律师|法行宝
2026-08-04 合同纠纷

合同诈骗罪是一个涉及经济秩序和财产安全的严重犯罪,其立案标准及构成要件对于准确打击犯罪、保护当事人权益至关重要。以下是对合同诈骗罪立案标准的详细解答:

一、合同诈骗罪的立案标准

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的相关规定,合同诈骗罪的立案主要基于以下几个核心要素:

  1. 数额标准:

    • 骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。这一标准是根据当前经济社会发展水平及合同交易特点综合设定的,旨在准确打击具有社会危害性的合同诈骗行为。
  2. 多次违法标准:

    • 即使骗取金额未达二万元,但如果行为人在二年内因实施合同诈骗受过行政处罚二次以上,又再次实施合同诈骗的,也应予立案追诉。这体现了对屡教不改者的严格规制,以维护市场交易秩序和社会诚信。
  3. 特定行为表现:

    • 行为人实施了以下任一行为,并骗取对方财物达到“数额较大”(即二万元)标准,即构成合同诈骗罪的立案条件:
      • 以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同;
      • 使用伪造、变造、作废的票据或其他虚假的产权证明作担保;
      • 没有实际履行能力,却以先履行小额合同或部分履行合同的方法诱骗对方当事人继续签订和履行合同;
      • 收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿;
      • 以其他方法骗取对方当事人财物。

二、合同诈骗罪的构成要件补充说明

除了立案标准外,合同诈骗罪的构成还需满足以下要件:

  1. 主体要件:

    • 包括达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人,以及公司、企业、事业单位、机关、团体等单位。单位犯罪时,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法处罚。
  2. 主观要件:

    • 行为人必须具有直接故意,即明知自己的行为会发生骗取对方当事人财物的结果,并且积极追求这种结果的发生。同时,具有非法占有对方当事人财物的目的是关键。
  3. 客体要件:

    • 合同诈骗罪侵犯的是复杂客体,既包括国家对经济合同的管理秩序,也包括公私财产所有权。
  4. 客观要件:

    • 在签订、履行合同过程中,行为人通过虚构事实、隐瞒真相等手段骗取对方当事人财物。

三、法律建议

  • 若您或他人遭遇合同诈骗,应及时向公安机关报案,并提供相关证据材料以便调查处理。
  • 在合同签订前,应充分了解对方资信情况,谨慎审查合同条款,避免陷入诈骗陷阱。

综上所述,合同诈骗罪的立案标准既考虑了经济因素,也注重了对持续违法行为人的规制。了解并掌握这些法律知识,对于防范和应对合同诈骗具有重要意义。在遇到疑似合同诈骗情况时,应迅速采取行动,保护自身合法权益。