买卖虚拟货币判刑-吴洁银律师|法行宝
2026-07-19 刑事辩护

结论前置:在中国,单纯买卖虚拟货币一般不构成犯罪,但特定情形下可能涉及非法经营罪、洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪(帮信罪)、掩饰、隐瞒犯罪所得罪(掩隐罪)、诈骗罪以及组织、领导传销活动罪等,具体量刑需根据犯罪性质、严重程度及法律规定由法院裁定。

一、一般原则

虚拟货币交易在我国不受法律保护,但这并不直接等同于违法犯罪行为。是否构成犯罪需根据具体情况判断,主要考虑交易行为的性质、目的、规模及影响等因素。

二、可能涉及的罪名及其解释与量刑

  1. 非法经营罪

    • 定义与体现:违反国家规定,非法经营,扰乱市场秩序,情节严重的行为。在虚拟币交易中,未经政府批准,擅自从事虚拟货币与法定货币之间的兑换、买卖等业务,且情节严重时,可能构成此罪。
    • 量刑:根据《刑法》第二百二十五条,情节严重的,可处五年以下有期徒刑或拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,可处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或没收财产。
  2. 洗钱罪

    • 定义与体现:为掩饰、隐瞒特定犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户、转换财产形式、转移资金等行为。利用虚拟货币的匿名性、交易便捷性等特点,将犯罪所得及其收益通过虚拟货币交易进行转换、转移,以掩饰、隐瞒其来源和性质,即可能触犯此罪。
    • 量刑:根据《刑法》第三百一十二条,可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,可处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
  3. 帮助信息网络犯罪活动罪(帮信罪)

    • 定义与体现:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供技术支持或支付结算等帮助的行为。若行为人明知他人利用虚拟货币进行网络犯罪活动,仍为其提供交易平台、支付结算等帮助,且情节严重时,可能构成此罪。
    • 量刑:根据《刑法》第二百八十七条之二,可处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
  4. 掩饰、隐瞒犯罪所得罪(掩隐罪)

    • 定义与体现:明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或以其他方法掩饰、隐瞒的行为。当交易人员账号频繁被银行止付、冻结后,仍在虚拟货币交易平台继续买卖,利用线上支付收款后迅速转账或取现,借助虚拟货币交易转移资金,这种行为极有可能触犯此罪。
    • 量刑:根据《刑法》第三百一十二条,可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,可处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
  5. 诈骗罪

    • 定义与体现:以非法占有为目的,使用欺骗方法,骗取数额较大的公私财物的行为。不法分子以虚拟货币投资、交易为幌子,编造虚假项目、虚构交易事实等,骗取他人财物,即构成此罪。
    • 量刑:根据《刑法》第二百六十六条,诈骗公私财物数额较大的,可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,可处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节的,可处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。
  6. 组织、领导传销活动罪

    • 定义与体现:利用虚拟货币作为幌子,通过发展下线、收取入门费等方式进行传销活动,形成金字塔式的层级结构。
    • 量刑:根据《刑法》第二百二十四条之一,可处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;情节严重者,可处五年以上有期徒刑,并处罚金。

三、防范建议

在进行虚拟币交易时,务必确保自己的行为合法合规,避免涉及任何非法活动。同时,应提高警惕,防范各种利用虚拟币进行的违法犯罪行为。对于可疑的交易或平台,应及时向相关部门举报。若您在虚拟货币交易中遇到任何法律问题或困惑,可以直接向我咨询,我会根据您的具体情况提供专业的法律建议。