帮诈骗公司转账犯法吗-陈亮律师|法行宝
2026-07-05 刑事辩护

帮诈骗公司转账是否犯法,关键在于转账人的主观认知和客观行为,具体分为以下两种情况:

  1. 不知情转账

    • 主观认知:如果转账人完全不知道所转账的公司是诈骗公司,且转账行为是基于正常的商业往来、借贷关系或其他合法原因,那么其转账行为是在不知情的情况下作出的。
    • 法律后果:在这种情况下,转账人通常不构成违法犯罪。因为主观上没有帮助诈骗的故意,所以不会受到法律的制裁。但转账人一旦发现被骗,应立即向公安机关报案,并积极配合调查,以便尽快挽回损失。
  2. 知情或应当知情转账

    • 构成帮助信息网络犯罪活动罪:
      • 主观认知:如果转账人知道或者应当知道对方公司利用信息网络实施犯罪,如诈骗,仍然为其提供转账等支付结算帮助,且情节严重,就可能构成此罪。例如,转账人看到对方公司频繁让多人往特定账户转账,资金往来异常,却仍然按照对方要求将钱转到指定账户。
      • 法律依据:根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。这里的“情节严重”通常包括为三个以上对象提供帮助、支付结算金额二十万元以上等情形。
    • 构成诈骗罪的共犯:
      • 主观认知:如果转账人与诈骗公司事前通谋,有共同诈骗的故意,分工合作,由转账人负责将款项转账到指定账户以完成诈骗流程,那么转账人即构成诈骗罪的共犯。
      • 法律依据:根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

日常防范与建议:

  • 提高警惕:在日常生活中,应加强对诈骗行为的防范意识,避免上当受骗。对于不明来历的转账请求或可疑情况,要保持高度警觉,不轻易给陌生账户或公司转账。
  • 及时报警:一旦发现被骗或怀疑遭遇诈骗,应立即向公安机关报案,并提供相关证据和信息,以便及时采取措施止损并追回损失。
  • 了解法律:增强法律意识,了解相关法律法规和司法解释,明确自己的权利和义务,避免因为无知而触犯法律。

总结:帮诈骗公司转账是否犯法,需结合转账人的主观认知和客观行为来综合判定。在日常生活中,我们应提高警惕,加强防范意识,避免成为诈骗的受害者或参与者。如果遇到相关法律问题或需要进一步的法律帮助,可以直接向我咨询。