旅行社诈骗罪的立案标准-李洋律师|法行宝
2026-07-05 刑事辩护

关于旅行社诈骗罪的立案标准,首先需要明确的是,在司法实践中,并不存在特定的“利用旅行社诈骗罪”,而是依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,以诈骗罪来定罪处罚。接下来,我将从数额标准和特殊情形标准两个方面,为您详细阐述诈骗罪的立案标准,这些标准同样适用于利用旅行社实施诈骗的情况。

一、数额标准

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,诈骗公私财物价值达到三千元至一万元以上的,通常应认定为“数额较大”,并予以立案追诉。不过,这一具体数额可能会因各省市的经济发展状况不同而有所调整。例如,部分地区可能将“数额较大”的起点设定为四千元或五千元以上。若诈骗金额达到当地规定的“数额较大”标准,即构成刑法第二百六十六条所规定的诈骗罪,公安机关将予以立案。

进一步地,诈骗罪还根据诈骗数额的大小,划分了不同的量刑档次:

  • 数额较大:三千元至一万元以上(具体标准由各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院结合本地经济社会发展状况确定)。
  • 数额巨大:三万元至十万元以上。
  • 数额特别巨大:五十万元以上。

二、特殊情形标准

即便诈骗财物未达到上述“数额较大”的标准,但在以下特定情形下,也应当立案追诉:

  1. 通过发送短信、拨打电话或利用互联网等发布虚假信息:

    • 发送诈骗信息五千条以上的;
    • 拨打诈骗电话五百人次以上的;
    • 利用互联网、广播电视、报刊杂志等媒体发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的。
  2. 诈骗特定款物:

    • 诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的;
    • 以赈灾募捐名义实施诈骗的。
  3. 针对特定人群诈骗:

    • 诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的。
  4. 造成严重后果:

    • 造成被害人自杀、精神失常或其他严重后果的。
  5. 诈骗手段恶劣、危害严重:在判断时还需综合考虑行为人的主观故意、欺骗方法的性质以及潜在的社会危害性等因素。

三、综合考量因素

在判断是否构成诈骗罪时,除了考虑诈骗金额和特定情形外,还需综合考虑行为人的主观故意、欺骗方法的性质、被害人的实际损失以及行为的社会危害性等因素。例如,如果行为人利用旅行社的名义,以低价旅游为诱饵收取费用后未实际安排旅游,并卷款潜逃,这种行为就明显具有诈骗的主观故意和恶劣的社会危害性。

四、建议

利用旅行社进行诈骗是严重的犯罪行为,其法律后果严重。如果您或您身边的人涉及此类问题,建议尽早咨询专业律师,以便更准确地了解自己的法律责任和可能面临的后果,从而做出合理的应对。同时,也提醒广大消费者在选择旅行社时,要谨慎选择,避免上当受骗。