假币收缴全流程-杨定洁律师|法行宝
2026-06-30 刑事辩护

假币收缴全流程是一个严谨且规范的过程,旨在保护人民群众的合法利益,维护国家正常的金融秩序。以下是根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》及相关法律法规,为您详细梳理的假币收缴全流程:

一、假币的发现与初步鉴别

  1. 金融机构或公众发现假币:在日常业务操作或生活中,金融机构工作人员或公众可能会发现疑似假币。

  2. 初步鉴别:发现疑似假币后,应立即进行初步鉴别。金融机构通常配备有专业的货币鉴别设备,如验钞机等,以辅助鉴别。

二、假币的收缴

  1. 双人收缴:一旦确认是假币,应由两名或以上工作人员在场进行收缴,以确保过程的公正性和透明性。

  2. 出具收缴凭证:收缴假币时,应向被收缴人出具《假币收缴凭证》,详细记录假币的券别、版别、冠字号码、数量、金额等信息,并由被收缴人签字确认。

  3. 告知权利与义务:向被收缴人说明其有权对收缴的假币提出鉴定申请,并告知其应遵守的相关法律法规。

三、假币的保管与上交

  1. 专人保管:收缴的假币应由专人负责保管,确保假币的安全,防止再次流入市场。

  2. 定期上交:金融机构应定期将收缴的假币上交至当地中国人民银行分支机构或指定的鉴定单位,以便进行进一步的鉴定和处理。

四、假币的鉴定(如需要)

  1. 被收缴人申请鉴定:如果被收缴人对收缴的假币有异议,可以在收到《假币收缴凭证》之日起60个工作日内,向当地中国人民银行分支机构或其授权的鉴定单位提出书面鉴定申请。

  2. 鉴定单位进行鉴定:鉴定单位在收到鉴定申请后,应在规定时间内完成鉴定工作,并出具《货币真伪鉴定书》。

  3. 告知鉴定结果:鉴定单位应将鉴定结果告知被收缴人,并根据鉴定结果对假币进行相应处理。

五、假币的处理与销毁

  1. 处理假币:对于经鉴定确认的假币,中国人民银行分支机构或其指定的单位将按照相关规定进行处理,如登记造册、封存等。

  2. 销毁假币:在适当的时候,中国人民银行将组织对假币进行销毁,以确保假币不再流入市场。

六、特殊情况处理

  1. 一次性发现大量假币:如果金融机构在收缴假币过程中一次性发现假币3张(枚)以上,应立即报告当地公安机关,以便及时打击涉假币违法犯罪活动。

  2. 鼓励举报与保护举报人:鼓励公众积极举报涉假币违法犯罪活动,并提供相关线索。对于举报有功的,将按有关规定给予奖励,并依法保护举报人的个人信息及安全。

整个假币收缴流程严格遵循相关法律法规,确保假币的及时发现、收缴、鉴定和处理,从而维护金融市场的稳定和人民币的信誉。