反洗钱法共多少章多少条-马琳琳律师|法行宝
2026-06-01 刑事辩护

《中华人民共和国反洗钱法》共七章三十七条。以下是该法各章节的简要介绍:

  1. 总则:明确了反洗钱的基本概念、立法目的、适用范围以及基本原则,为整部法律奠定了基调。

  2. 反洗钱监督管理:规定了国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的职责分工,以及反洗钱信息管理制度等,确保反洗钱工作的有效监督和管理。

  3. 金融机构反洗钱义务:详细列举了金融机构在反洗钱方面应履行的各项义务,如客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等,是反洗钱工作的核心环节。

  4. 反洗钱调查:规定了反洗钱调查的启动、实施、措施以及调查结果的运用等,为反洗钱行政主管部门提供了有力的调查手段。

  5. 反洗钱国际合作:明确了我国在反洗钱领域与国际组织、外国政府和机构开展合作的原则、方式和内容,体现了我国积极参与国际反洗钱合作的立场。

  6. 法律责任:规定了违反反洗钱法的法律责任,包括行政责任、刑事责任等,为反洗钱工作提供了法律保障。

  7. 附则:对反洗钱法的相关术语进行了解释,并规定了法律的施行日期等。

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