在合同中明确禁止洗钱行为的条款,需要结合法律规范、合同目的及可操作性来设计。以下是具体建议,供你参考:
1. 基础条款设计
在合同中设置“反洗钱义务”专章或条款,明确双方承诺不从事任何洗钱行为,并约定违反的后果。例如:
示例条款:
“双方承诺严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规,不从事任何洗钱或协助洗钱的行为,包括但不限于:
(1)提供虚假交易背景或资金用途;
(2)通过拆分交易、虚构交易等方式掩盖资金来源或去向;
(3)利用本合同项下的交易或账户进行非法资金转移;
(4)协助第三方实施洗钱行为。
若一方违反本条款,另一方有权立即终止合同,并要求违约方赔偿因洗钱行为导致的全部损失(包括但不限于监管处罚、第三方索赔、律师费等)。”
2. 配套义务条款
为增强可操作性,可补充以下配套义务:
示例条款:
“双方应按对方合理要求提供与本合同相关的交易主体资质、资金来源证明等文件,并保证其真实性。若一方被监管部门调查涉嫌洗钱,另一方应在收到通知后3个工作日内提供必要协助。”
3. 违约责任与救济
明确违约责任需具体、可量化,避免模糊表述。例如:
示例条款:
“若一方违反反洗钱义务,守约方有权书面通知违约方解除合同,并要求违约方支付违约金【具体金额或计算方式】,同时赔偿因洗钱行为导致的全部损失(包括但不限于监管罚款、第三方索赔、律师费、差旅费等)。”
4. 法律适用与争议解决
建议明确合同适用中国法律,并约定争议解决方式(如仲裁或诉讼),以增强条款执行力。
示例条款:
“本合同适用中华人民共和国法律。因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应协商解决;协商不成的,提交【仲裁委员会名称】仲裁/向【法院名称】起诉。”
注意事项
如果需要进一步细化条款或针对特定行业设计,可以告诉我具体场景,我会为你提供更精准的建议。