被骗参与洗钱的人会受到怎样处罚-张冬炜律师|法行宝
2026-05-01 刑事辩护

被骗参与洗钱的人是否会受到处罚以及受到何种处罚,需根据具体情况综合判断。以下从不同角度进行分析:

一、不构成犯罪的情况

  1. 无主观故意:
    • 若能充分证明自己是被蒙骗,主观上没有洗钱的故意,也未认识到自己的行为是在协助掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,则不构成洗钱犯罪,通常不会受到刑事处罚。
    • 但可能会根据具体情况,受到治安管理处罚,如警告、罚款、行政拘留等。例如,若因疏忽大意而提供了资金账户,但并未从中获利,且能积极配合调查,可能仅受到行政处罚。

二、构成犯罪但可从轻、减轻或免除处罚的情况

  1. 逐渐意识但未停止:

    • 起初被骗,但在过程中逐渐意识到行为可能是洗钱活动,却没有及时停止并继续参与。这种情况下构成洗钱罪,但因存在被诱骗等可酌情从轻情节,法院在量刑时会考虑从轻、减轻或免除处罚。
    • 例如,若行为人在意识到洗钱行为后,因害怕或贪念而继续参与,但能主动交代部分犯罪事实,可能获得从轻处理。
  2. 从犯与胁从犯:

    • 对于被诱骗参与洗钱犯罪的,可以依据《刑法》关于共同犯罪中从犯、胁从犯的规定从轻、减轻处罚或者免除处罚。
    • 胁从犯:指被胁迫参加犯罪的犯罪分子,处罚时应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。例如,若行为人因受到威胁而被迫参与洗钱,且能提供证据证明胁迫事实,可能获得减轻或免除处罚。
    • 从犯:指在共同犯罪中起次要或者辅助作用的犯罪分子,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。例如,若行为人仅提供了资金账户,但未参与其他洗钱环节,且能积极配合调查,可能被认定为从犯并获得从轻处理。
  3. 证据提供与自首情节:

    • 若能提供证据表明自己是在不明真相、被误导的情况下卷入洗钱活动,如与诈骗方的聊天记录、通话录音等,这有助于证明自己的无辜。
    • 自首:一旦意识到参与的是洗钱违法犯罪行为后,应立即停止相关活动,并主动向公安机关投案自首,如实供述自己所知的全部情况。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。
  4. 退赃退赔:

    • 积极退赃、退赔,减少犯罪行为带来的损失,也可能成为法院从轻量刑的考量因素。例如,若行为人能主动退还非法所得,并赔偿因洗钱行为给被害人造成的损失,可能获得从轻处理。

三、具体处罚措施

  • 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,犯洗钱罪的,一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。罚金的数额为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。
  • 若情节严重的,如洗钱数额巨大、造成严重后果、多次实施洗钱行为等,将处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
  • 对于单位犯洗钱罪的,会对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照上述规定处罚。

四、建议与总结

  • 保留证据:若发现自己被骗参与洗钱活动,应立即保留所有相关证据,如聊天记录、转账记录等,以证明自己的无辜或从轻情节。
  • 主动投案:尽快向公安机关投案自首,如实供述自己的罪行,以争取从轻或减轻处罚。
  • 积极退赃:若有可能,应主动退还非法所得,并赔偿因洗钱行为给被害人造成的损失。

被骗参与洗钱活动的法律责任复杂多变,需结合案件事实、证据以及个人在整个事件中的认知过程、参与程度等具体情况由司法机关依法认定和裁判。若您或您身边的人面临此类情况,可直接向我咨询以获取更具体的法律建议。