虚假交易受贿 是否同时构成洗钱罪-赵可律师|法行宝
2026-03-14 刑事辩护

虚假交易受贿并不必然同时构成洗钱罪,是否构成需根据具体案情判断。以下从不同角度为你详细分析:

一、虚假交易受贿与洗钱罪的基本构成

  1. 虚假交易受贿:这通常指的是行为人利用职务上的便利,通过虚假交易的方式,非法收受他人财物,为他人谋取利益的行为。这种行为主要侵犯的是国家工作人员的职务廉洁性,是职务犯罪的一种。

  2. 洗钱罪:根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施的一系列行为,如提供资金账户、协助转换财产形式、转移资金等。

二、虚假交易受贿是否构成洗钱罪的分析

  1. 主观要件:洗钱罪要求行为人明知是贪污贿赂犯罪的所得及其产生的收益,而虚假交易受贿的行为人,其主观目的是非法收受他人财物,并不必然明知这些财物是贪污贿赂犯罪的所得。因此,在主观要件上,虚假交易受贿并不必然满足洗钱罪的要求。

  2. 客观行为:洗钱罪要求行为人实施了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为。而虚假交易受贿主要是通过虚假交易的方式非法收受财物,并不必然涉及对犯罪所得及其收益的掩饰、隐瞒。当然,如果虚假交易受贿的行为人在收受财物后,又进一步实施了掩饰、隐瞒这些财物来源和性质的行为,如通过转账、投资等方式将财物“洗白”,那么在这种情况下,该行为人可能同时构成洗钱罪。

三、可能同时构成洗钱罪的情形

如果虚假交易受贿的行为人在收受财物后,为了掩饰、隐瞒这些财物的来源和性质,而实施了以下行为之一,那么该行为人可能同时构成洗钱罪:

  1. 提供资金账户,将受贿所得存入该账户;
  2. 协助将受贿所得转换为现金、金融票据、有价证券;
  3. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
  4. 协助将资金汇往境外;
  5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

四、法律建议

  1. 对于涉嫌虚假交易受贿的行为人:如果你或你身边的人涉嫌虚假交易受贿,建议尽快咨询专业律师,了解自己的法律权利和义务,以及可能面临的法律后果。同时,积极配合调查,如实陈述事实,争取从轻或减轻处罚。

  2. 对于担心可能同时构成洗钱罪的行为人:如果你在虚假交易受贿后,又实施了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,那么你可能同时构成洗钱罪。在这种情况下,建议你立即停止相关行为,并尽快咨询专业律师,了解如何降低法律风险。

总之,虚假交易受贿并不必然同时构成洗钱罪,是否构成需根据具体案情判断。如果你有任何法律问题或疑虑,可以直接向我咨询,我会根据你的具体情况为你提供专业的法律建议。