中华人民共和国反洗钱法文号是多少-章商秋子律师|法行宝
2026-03-10 经济纠纷

《中华人民共和国反洗钱法》的文号是主席令第五十六号。以下是对该法的简要介绍:

  1. 立法目的:

    • 该法旨在预防洗钱活动,维护金融秩序,并遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
  2. 反洗钱定义:

    • 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,而依照本法规定采取相关措施的行为。
  3. 适用范围:

    • 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,都应当依法采取预防、监控措施,并建立健全相关制度,如客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等,以履行反洗钱义务。
  4. 监管机构:

    • 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,而国务院有关部门、机构则在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。这些部门在反洗钱工作中应当相互配合。
  5. 保密义务:

    • 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

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