帮诈骗犯转移赃款犯罪吗-郭成虎律师|法行宝
2025-10-07 刑事辩护

帮助诈骗犯转移赃款,如果明知款项是犯罪所得及其产生的收益,仍予以窝藏、转移、收购、代为销售或以其他方法掩饰、隐瞒,将构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,依法需承担刑事责任。以下从不同角度为您详细分析:

一、罪名定义与法律规定

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定,此行为将受到法律的制裁,包括有期徒刑、拘役、管制以及罚金等刑罚。具体来说:

  • 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
  • 情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

二、构成要件

  1. 客体要件:本罪侵犯的是司法机关的正常活动和社会管理秩序。通过掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益,直接妨害了司法机关对犯罪所得的追缴和查处工作。
  2. 客观要件:表现为实施窝藏、转移、收购、代为销售或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的具体行为。这些行为必须达到一定的程度才能构成犯罪。
  3. 主体要件:本罪的主体为一般主体,即年满16周岁且具有刑事责任能力的自然人。同时,单位也可以成为本罪的主体,并需承担相应的法律责任。
  4. 主观要件:要求行为人明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒。这里的“明知”包括确切知道和应当知道两种情况。如果行为人只是知道该物品是他人违法所得,但不知道是犯罪所得,则不构成本罪。

三、司法实践中的考量因素

在司法实践中,认定是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,会综合考虑多种因素,如行为人的认知能力、转移赃款的具体行为方式、与诈骗犯之间的关系等。例如,如果有证据证明行为人确实不知道款项是诈骗所得,或者是在受到胁迫等特殊情况下实施了转移行为,可能会影响对其行为的定性。但如果行为人明知是诈骗所得仍帮忙转移,则构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

四、特殊情形:洗钱罪

如果转移的赃款涉及金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,还可能构成洗钱罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,为掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,可能会面临五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的处罚。

五、建议与警示

为避免触犯法律并承担相应的刑事责任,我建议您:

  • 遵守法律法规:不参与任何形式的犯罪活动,包括帮助诈骗犯转移赃款。
  • 提高法律意识:增强对犯罪行为的识别和防范能力,避免成为犯罪分子的“工具人”。
  • 主动报告:对于发现的犯罪所得及其产生的收益,应主动向司法机关报告,并配合相关调查工作。

如果您或您身边的人涉及此类问题,请务必及时向我咨询,以便获得专业的法律帮助。