签订履行合同被诈骗罪的立案标准-周汉一律师|法行宝
2025-08-16 合同纠纷

关于签订、履行合同过程中被诈骗(即合同诈骗罪)的立案标准,这是一个涉及法律严谨性的问题,下面我将为您详细、清晰地解答。

首先,合同诈骗罪的立案主要基于两个核心要素:一是行为人以非法占有为目的;二是在签订、履行合同过程中实施了诈骗行为,且骗取的财物达到一定数额或具备特定情形。

一、数额标准

  • 对于个人而言,如果诈骗公私财物的数额在二万元以上,就达到了“数额较大”的标准,应予立案追诉。
  • 对于单位而言,如果直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,且诈骗所得归单位所有,数额在五万元以上,同样属于“数额较大”,也应予立案追诉。

二、多次违法标准

除了数额标准外,还有一些特定情形也应予立案追诉。例如,行为人在二年内因实施合同诈骗受过行政处罚二次以上,又再次实施合同诈骗的,即使骗取金额未达二万元,也应立案追诉。这一规定体现了对屡教不改者的严格规制,旨在维护市场交易秩序和社会诚信。

三、具体行为表现

在司法实践中,认定合同诈骗罪还需综合考量行为人的主观故意、客观行为以及造成的后果等因素。以下是一些常见的合同诈骗行为表现:

  1. 以虚构单位或冒用他人名义签订合同;
  2. 使用伪造、变造、作废的票据或虚假的产权证明作担保;
  3. 无实际履行能力,通过先履行小额合同或部分合同的方式诱骗对方当事人继续签订和履行合同;
  4. 收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿;
  5. 采用其他方法骗取对方当事人财物。

只要行为人实施了上述任一行为,并骗取对方财物达到“数额较大”的标准,即构成合同诈骗罪的立案条件。

四、法律后果

一旦达到立案标准,公安机关将依法进行侦查,追究犯罪嫌疑人的刑事责任。根据犯罪情节的轻重,犯罪嫌疑人可能面临三年以下有期徒刑或者拘役、三年以上十年以下有期徒刑、十年以上有期徒刑或者无期徒刑等不同程度的刑罚。同时,犯罪分子还需退赔被害人损失。

五、防范建议

为了避免陷入合同诈骗的陷阱,建议您在合同签订前充分了解对方的资信情况,谨慎审查合同条款,确保合同的真实性和合法性。如果遇到疑似合同诈骗的情况,应及时向公安机关报案,并提供相关证据材料以便调查处理。

希望以上解答能够对您有所帮助。如果您还有其他关于合同诈骗罪或其他法律问题的疑问,欢迎随时向我咨询。