掩饰隐瞒犯罪所得案件的治理困境主要体现在以下几个方面,针对这些困境,也需要采取相应的应对措施:
一、治理困境
案件数量持续上升且类型多样化:
- 近三年以来,起诉掩隐罪案件数量持续上升,虽然2024年增长幅度有所放缓,但整体仍在高位运行。
- 涉“两卡”类案件占比较大,其上游犯罪主要集中于网络诈骗等,传统盗窃、抢劫销赃类掩隐罪案件占比越来越少。
作案手段新兴且迷惑性强:
- 以“供卡+协助转账、套现、取现或配合身份验证”为主,但通过代收快递包裹转移涉诈黄金财物,利用“空壳公司”对公账户、虚拟资产交易、“抢红包”等变相转移资金等新兴方式不断涌现。
- 迷惑性、伪装性愈来愈强,使得查处难度加大。
作案主体特征明显且跨区域实施犯罪:
- 被起诉人多数是通过网络招募的低层级“卡农”,涉及地区范围广、呈现“三低”群体特征(年龄低、学历低、收入低)。
- 作案人与上游犯罪绑定越来越深,供卡后需到不同省、市、区的指定地点配合完成转账、取现,跨区域实施犯罪致查处难度加大。
- 供卡人犯罪动机也从单纯赚取佣金向侵吞赃款转变,预谋或临时起意“黑吃黑”现象频发。
司法困境:
- 执法司法标准不一、法律适用有分歧、治理理念体系相对滞后,导致传统办案理念模式与新型犯罪形态不适应。
- 掩隐罪与帮助信息网络犯罪活动罪(帮信罪)的罪名适用难以精准区分,实践认识分歧较大,出现该严未严、当宽不宽等罪刑不均衡问题。
- 受制于各种因素,掩隐及关联犯罪难以做到全链条、全环节查处,导致打击惩治重点偏离。
二、应对措施
优化入罪裁量标准:
- 检察机关要充分运用不起诉裁量权,合理划定刑事规制范围。
- 可借鉴醉驾犯罪治理经验,结合本地实际制定出台办案指引,进一步优化入罪裁量规则标准,把好掩隐罪案件入罪关口。
明确关联犯罪罪名适用规则:
- 在肯定两罪客观行为存在重合但并不完全竞合的基础上,秉持以行为本身性质作为区分依据。
- 办案中,根据异常行为情形,遵循先看客观行为性质,再看主观明知程度,最后结合查证犯罪数额、支付结算数额及其他证据进行综合判断的司法认定思路。
构建梯次处罚治罪体系:
- 对于长期犯、团伙犯、跨境犯、网络黑产等掩隐犯罪,依法严惩严打,形成震慑。
- 对初犯、偶犯、小数额犯等社会危害性相对较小的犯罪,结合认罪认罚、退赔退赃等情节,可作相对不起诉处理。
- 坚持刑法谦抑性原则,对危害性不大、情节较轻、用足行政处罚手段能够实现责罚相应的“情节显著轻微”行为,可作法定不起诉处理。
健全预防防控体系:
- 深化以案促治路径,通过制发社会治理检察建议、提起公益诉讼等方式,依法督促金融、电信、网信等有关部门依法履行行业监管责任。
- 完善精准预防机制,探索组建掩隐、帮信等关联犯罪专业化办案组,加强犯罪规律趋势等前瞻性研究,做到精准研究预测。
- 加强内外部数据资源整合,构建涉重点场所、重点领域、重点人群的智能风险预警系统,做到精准检测预警。
- 加强与其他部门协作履职,通过普法宣传、专项整治方式提升从业人员风险识别能力,增强群众防范意识。
综上所述,掩饰隐瞒犯罪所得案件的治理困境需要多方面的努力和措施来应对。如果你在法律方面有任何疑问或需要进一步的帮助,可以直接向我咨询。