诈骗的钱转给别人是洗钱吗 被转账的人会牵连吗-顾成军律师|法行宝
2025-07-29 刑事辩护

诈骗的钱转给别人,如果明知是诈骗所得而予以转移,那么这种行为可能构成洗钱,被转账的人也有可能被牵连。具体分析如下:

  1. 洗钱的定义与法律责任:

    • 洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,而为其提供资金账户、协助转换财产形式、转移资金、隐匿财产等行为。
    • 根据《刑法》第三百一十二条的规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,将面临刑事处罚,包括有期徒刑、拘役、管制以及罚金等。
  2. 被转账人的责任:

    • 如果被转账人明知转入的资金是诈骗所得,并且协助进行转移、隐匿等行为,那么他也可能构成洗钱罪,需要承担相应的法律责任。
    • 如果被转账人并不知情,或者虽然知情但并未参与任何掩饰、隐瞒犯罪所得的行为,那么他通常不会被追究刑事责任。然而,在实际情况中,被转账人可能需要配合相关部门的调查,以证明自己的清白。
  3. 实际案例:

    • 以南充市阆中市的一个案例为例,犯罪嫌疑人涂某在明知对方资金来路不明的情况下,多次使用自己的微信、支付宝和银行卡为他人转账,从中赚取佣金。最终,涂某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留。这个案例说明了,如果明知是犯罪所得而协助转移,将可能面临严重的法律后果。

综上所述,诈骗的钱转给别人,如果明知是诈骗所得而予以转移,那么这种行为可能构成洗钱,被转账的人也有可能被牵连。因此,在日常生活中,我们应该提高警惕,避免成为洗钱的工具人。如果遇到类似情况,建议立即咨询专业律师或向相关部门举报。