洗钱罪六个司法解释规定行为-凌嘉敏律师|法行宝
2025-07-15 刑事辩护

洗钱罪六个司法解释规定行为主要包括以下内容:

  1. “自洗钱”与“他洗钱”的认定:

    • 为掩饰、隐瞒本人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施洗钱行为的,依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。
    • 知道或者应当知道是他人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施洗钱行为的,也依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。
  2. 洗钱罪“情节严重”的认定:

    • 洗钱数额在五百万元以上,且具有下列情形之一的,应当认定为“情节严重”:多次实施洗钱行为的;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴的;造成损失二百五十万元以上的;或者造成其他严重后果的。
  3. “以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的具体情形:

    • 通过典当、租赁、买卖、投资、拍卖、购买金融产品等方式,转移、转换犯罪所得及其收益的。
    • 通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,转移、转换犯罪所得及其收益的。
    • 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,转移、转换犯罪所得及其收益的。
    • 通过买卖彩票、奖券、储值卡、黄金等贵金属等方式,转换犯罪所得及其收益的。
    • 通过赌博方式,将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的。
    • 通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的。
    • 以其他方式转移、转换犯罪所得及其收益的。
  4. 洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚:

    • 掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,构成洗钱罪,同时又构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照洗钱罪定罪处罚。
  5. 罚金数额标准:

    • 犯洗钱罪,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,判处一万元以上罚金。
    • 判处五年以上十年以下有期徒刑的,并处二十万元以上罚金。
  6. 从宽处罚的标准:

    • 行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚。
    • 犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。

以上是对洗钱罪六个司法解释规定行为的详细阐述,希望对您有所帮助。如有其他法律问题,欢迎随时向我咨询。