《金融机构涉刑案件管理办法》是由国家金融监督管理总局修订发布的,旨在深入贯彻落实中央金融工作会议精神,进一步完善金融机构涉刑案件管理,并严厉打击金融犯罪。该《办法》自印发之日起即开始施行。
《办法》的内容非常全面且细致,共分为七章,包括总则、案件定义、信息报送、机构处置、监管处置、监督管理和附则,总共有四十五条。其中,主要的修订内容包括:聚焦防范化解实质性风险,以提高监管的精准性和有效性;优化案件管理流程,通过前移案件管理工作重心和合理设置案件管理各环节的时限要求,来提升案件管理的质效;强化重大案件的处置,对金融机构各级负责人的案件采取重点监管措施,并对重大案件的调查、追责问责、案情通报提出从严要求,以切实提高违法违规的成本;以及压实金融机构的主体责任,指导金融机构制定并有效执行案件管理制度,加强重点环节的管理,并通过以案为鉴开展警示教育,及时阻断犯罪链条和风险的外溢。
总的来说,《金融机构涉刑案件管理办法》是全面加强金融监管、持续提升监管有效性的重要举措。金融监管总局将指导行业做好该《办法》的贯彻落实工作,以提升案件管理的质效,并促进金融的高质量发展。