被洗白的钱追回来,还给受害方,自己还算洗钱吗-沈权峰律师|法行宝
2025-07-07 刑事辩护

被洗白的钱追回来并还给受害方,仍然构成洗钱罪。以下是对此问题的详细分析:

一. 洗钱罪的构成

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施以下行为之一的:

  1. 提供资金账户:为犯罪所得及其收益提供存放的账户。
  2. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券:通过各种手段将非法财产转换为易于转移和掩饰的形式。
  3. 通过转账或者其他支付结算方式转移资金:利用银行转账、第三方支付等手段转移资金,以掩盖其非法来源。
  4. 跨境转移资产:将犯罪所得及其收益转移到境外,以逃避国内法律的制裁。

二. 洗钱行为的认定

洗钱罪的认定并不取决于最终资金是否归还给受害方,而是取决于行为人是否实施了上述掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为。一旦行为人明知是犯罪所得而故意进行掩饰、隐瞒,即构成洗钱罪。

  • 案例说明:例如,某人明知某笔资金是毒品犯罪的所得,却通过一系列复杂的金融交易将其“洗白”,即使后来这笔资金被追回并归还给受害方,该人仍然构成洗钱罪。

三. 归还钱款对刑事责任的影响

虽然归还钱款可以表现出一定的悔罪态度,但这并不能改变洗钱行为已经发生的事实,也不能因此免除刑事责任。在司法实践中,归还钱款可能会作为量刑时的一个考虑因素,但并不能完全抵消犯罪行为的后果。

  1. 量刑因素:法院在量刑时会综合考虑犯罪的性质、情节、社会危害程度以及犯罪人的悔罪表现等因素。归还钱款可能会被视为一种悔罪表现,从而在一定程度上影响量刑结果。
  2. 刑事责任不可免除:然而,需要注意的是,即使归还了钱款,犯罪人仍然需要承担相应的刑事责任,包括可能被判处有期徒刑、罚金等刑罚。

四. 我的观点

被洗白的钱追回来并还给受害方,虽然体现了行为人的某种程度的悔悟和弥补,但这并不能改变其先前实施洗钱行为的事实。洗钱是一种严重的犯罪行为,不仅破坏了国家金融管理秩序,还为上游犯罪提供了资金支持,因此必须受到法律的严厉制裁。

我建议:对于涉及洗钱行为的情况,应及时咨询专业律师,了解相关法律规定和可能面临的法律后果,并积极配合司法机关的调查和处理。同时,也应加强自身的法律意识和风险防范意识,避免陷入洗钱犯罪的泥潭。如有进一步需要,您可以继续咨询我。