掩饰隐瞒犯罪所得连续多次如何认定-南辉律师|法行宝
2025-07-06 刑事辩护

关于“掩饰隐瞒犯罪所得连续多次如何认定”的问题,以下是我的详细解答:

结论:掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益次数的认定,并非简单以转账次数或收购次数为标准,而是需要结合案件的具体情况,综合考量行为人的主观故意、掩饰、隐瞒行为的独立性以及行为结果等因素。

分析说明:

  1. 独立行为的认定:

    • 认定为一次掩饰、隐瞒,必须是一个独立行为,包括独立的主观故意、独立的掩饰、隐瞒行为,以及独立的行为结果。
    • 如果基于同一个故意,在同一时间、同一地点,同时或者连续为多起上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的,一般应认定为一次掩饰、隐瞒的行为。
  2. 具体情形的判断:

    • 例如,行为人明知银行卡内接收的多笔资金均系他人诈骗犯罪所得,在同一地点集中将卡内资金连续转出、分流,以逃避追查的,应当认定为一次掩饰、隐瞒犯罪所得的行为。
    • 为同一个上游犯罪行为人同一起犯罪事实的犯罪所得及其收益分多次予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,基于犯罪对象的同一性,一般也应当认定为一次掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为。
  3. “十次以上”的认定:

    • 根据相关司法解释,掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上,属于“情节严重”。但这一标准的适用需要谨慎,不宜简单以次数进行评判。
    • 对于连续多次收购同一上游犯罪所得,收购次数超过十次,但每次收购价值较小,累计价值不大的,一般不宜认定为“情节严重”。
  4. 综合考量原则:

    • 在认定掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益次数时,应坚持综合考量原则,结合上游犯罪的性质、掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的情节、后果及社会危害程度等因素,妥当定罪量刑。

综上所述,掩饰隐瞒犯罪所得连续多次的认定是一个复杂的过程,需要综合考虑多种因素。在具体案件中,应根据行为人的主观故意、掩饰、隐瞒行为的独立性以及行为结果等具体情况进行判断。如有任何疑问或需要进一步的法律咨询,请直接向我提问。