利用传销模式实施诈骗的行为，通常会被定性为组织、领导传销活动罪与诈骗罪的竞合，具体定性需结合行为特征和法律要件综合判断。以下从不同角度展开分析：

1. 若行为符合传销活动本质，但未虚构事实或隐瞒真相骗取财物

• 定性为组织、领导传销活动罪：根据《刑法》第224条之一，传销活动的核心特征是“拉人头”“收取入门费”“团队计酬”等，以发展人员数量作为返利依据。若行为人仅通过上述模式骗取财物，但未虚构投资项目、隐瞒资金用途等，则可能仅构成此罪。
• 量刑标准：一般处5年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；情节严重的（如参与人员超120人、层级超3级、涉案金额超250万元等），处5年以上有期徒刑，并处罚金。

2. 若行为同时符合传销模式与诈骗罪构成要件

• 定性为想象竞合犯，从一重罪处罚：若行为人以非法占有为目的，通过传销模式虚构投资项目、伪造盈利数据、隐瞒资金真实用途等手段骗取财物，则同时触犯组织、领导传销活动罪与诈骗罪。此时需比较两罪法定刑，择重处罚。
  • 诈骗罪量刑：根据《刑法》第266条，数额较大的（如超3000元）处3年以下有期徒刑；数额巨大（超3万元）或有其他严重情节的，处3-10年有期徒刑；数额特别巨大（超50万元）或有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或无期徒刑。
• 司法实践倾向：若传销活动与诈骗手段高度融合（如完全虚构项目、无实际经营），法院可能以诈骗罪定罪处罚，因诈骗罪法定刑更重。

3. 特殊情形：同时构成其他犯罪

• 非法集资类犯罪：若传销活动涉及向不特定公众吸收资金，可能同时构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪，需根据资金用途、是否虚构事实等进一步区分。
• 非法经营罪：若传销活动涉及未经许可经营专营、专卖物品，可能构成此罪，但需与组织、领导传销活动罪竞合时择一重罪处罚。

4. 实务建议

• 行为定性关键：需结合行为人主观目的（是否以非法占有为目的）、客观手段（是否虚构事实、隐瞒真相）、资金流向（是否用于实际经营）等综合判断。
• 证据收集重点：包括传销网络层级图、参与人员名单、资金往来记录、宣传资料（如虚构的盈利截图、项目合同）等，以证明行为性质。

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