中介公司被抓查出账户钱款怎么办-张超律师|法行宝
2026-06-24 合同纠纷

若中介公司被抓且查出账户钱款存在问题,核心结论需分情况讨论,具体如下:

  1. 若账户钱款涉及非法所得
    根据《刑法》第六十四条,犯罪分子违法所得的一切财物应当予以追缴或责令退赔。若中介公司账户钱款被认定为非法所得(如诈骗资金、非法集资款项等),公安机关将依法冻结账户,并启动追缴程序。此时,公司实际控制人、直接责任人员可能面临刑事责任,同时需配合退赔违法所得。若您作为公司员工或关联方,需立即自查资金往来是否涉及非法活动,并主动向公安机关说明情况,避免被认定为共犯。

  2. 若账户钱款为合法经营所得但被误冻
    若公司账户钱款系合法经营收入(如客户佣金、服务费等),但因案件关联被误冻,需通过以下步骤维权:

    • 提交证据:向公安机关提供合同、发票、银行流水等证明资金合法性的材料;
    • 申请解冻:依据《刑事诉讼法》第一百四十五条,向冻结机关提出书面异议,要求解除冻结或划拨错误冻结部分;
    • 法律救济:若冻结机关未在30日内作出处理,可向其上级机关申请复议,或直接向法院提起行政诉讼。
  3. 若账户钱款涉及客户资金
    若中介公司代管客户资金(如租房押金、交易保证金等),需优先保障客户权益:

    • 主动公示:通过公告、短信等方式通知客户资金冻结情况,并说明维权流程;
    • 配合调查:协助公安机关梳理客户资金明细,避免被认定为挪用或侵占;
    • 民事索赔:若客户资金因公司违法行为受损,客户可依据《民法典》第九百八十五条提起民事诉讼,要求返还或赔偿。

行动建议:

  • 立即停止账户所有操作,避免涉嫌转移财产;
  • 委托律师介入,分析资金性质、案件定性及法律风险;
  • 整理所有财务凭证、合同协议等证据材料,以备后续维权;
  • 若涉及刑事责任,主动配合调查可争取从宽处理。

如有进一步细节需分析(如资金来源、案件阶段等),可直接向我说明,我将结合具体情形提供针对性方案。