洗钱罪叫什么名字-覃程律师|法行宝
2026-05-16 刑事辩护

洗钱罪在法律上的正式名称为“洗钱罪”,这是根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条所明确规定的。以下是对洗钱罪的详细解释:

一、洗钱罪的定义

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施的一系列行为。这些行为包括但不限于提供资金账户、将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产,或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

二、洗钱罪的构成要件

  1. 行为对象:必须是上述特定犯罪的所得及其产生的收益。
  2. 行为方式:涵盖提供资金账户、财产转换、资金转移、跨境转移等多种手段。
  3. 行为主体:既可以是个人,也可以是单位。
  4. 主观方面:表现为故意,即明知是上述犯罪的所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒。

三、洗钱罪的法律责任

  1. 自然人犯洗钱罪:

    • 情节较轻的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。罚金数额通常为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。
    • 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
  2. 单位犯洗钱罪:

    • 对单位判处罚金。
    • 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照自然人的处罚规定进行处罚,即可能面临五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重的则处五年以上十年以下有期徒刑。

四、洗钱罪的社会危害与防范

洗钱罪不仅严重破坏了国家的金融秩序和社会稳定,还助长了各类上游犯罪的滋生和蔓延。因此,我们应该坚决抵制洗钱行为,提高警惕性,加强金融监管和执法力度,共同维护社会的公平正义和法治秩序。

五、特殊情况说明

如果为掩饰、隐瞒其他非特定犯罪(即除上述特定犯罪外)的所得及其产生的收益而实施类似洗钱行为,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。对此类行为,法律也有相应的处罚规定,包括三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。对单位犯此罪的,同样判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行相应处罚。

总结与建议:

洗钱罪是一种严重的犯罪行为,其法律责任明确且严厉。作为公民,我们应该提高法律意识,切勿参与任何形式的洗钱活动,以免触犯法律并承担严重的后果。如果您或您身边的人涉及洗钱相关的问题,或者对洗钱罪有任何疑问,可以直接向我咨询,我将根据您的具体情况提供专业的法律意见和帮助。