针对您提出的关于转包、违法分包和挂靠如何进行自查的问题，以下是一套详细且条理清晰的自查指南，旨在帮助您全面、深入地识别并防范这些违规行为。

一、明确相关定义与性质

首先，您需要准确理解转包、违法分包和挂靠的定义及其法律后果：

• 转包：指承包单位在承接工程后，不履行或不完全履行原合同约定的责任和义务，而将其承包的全部或部分工程再转让给其他单位或个人施工的行为。
• 违法分包：通常涉及将工程分包给不具备相应资质条件的单位，或者违反合同约定、未经建设单位同意擅自分包等情形。
• 挂靠：指单位或个人以其他有资质的施工单位的名义承揽工程，并组织施工的行为，实质上是一种借用资质的行为。

这些行为均严重违反了相关法律法规，可能对工程质量、安全及建设单位的利益造成严重影响。

二、详细自查步骤

1. 收集并审查书面资料

• 招投标文件：仔细研究招投标文件，对比投标文件与实际实施情况，特别是关键人员、技术方案及承诺的一致性。
• 承包合同：重点查看合同中是否明确禁止转包、违法分包和挂靠，以及这些行为的违约责任。
• 施工资料：如施工日志、验收记录、材料采购合同等，检查施工单位签字盖章及施工人员信息，判断实际施工主体是否与合同一致。

2. 深入调查人员情况

• 项目管理团队：核实团队成员的身份、劳动合同、社保缴纳情况及职业资格证书，确保其为承包方正式员工，且具备相应资质。
• 现场施工人员：通过交流了解其招聘、管理、工资发放及培训情况，警惕非承包方直接管理或支付工资的情况。

3. 严格核查资金往来

• 工程款支付流向：追踪发包方支付的工程款流向，确认是否直接支付给承包方，并关注承包方后续的资金使用是否合理。
• 费用支出情况：审查承包方的工程成本核算资料，包括材料采购、设备租赁、人工费用等，确保各项支出与实际施工相符，无不合理支付或转移资金的情况。

4. 实地考察与了解

• 施工现场标识：检查现场是否有明确的承包方标识，如项目部标牌、安全警示标志等，警惕标识不一致或缺失的情况。
• 施工单位实际投入：考察现场的机械设备、材料等资源，确认其归属与使用是否符合常规，警惕非承包方提供的资源或设备。

5. 寻求多方协助调查

• 监管部门查询：向相关监管部门（如住房城乡建设主管部门）咨询项目备案情况，获取检查记录和违规信息，了解是否有被举报或处罚的记录。
• 供应商与分包商调查：了解其与承包方的合作模式、款项结算及业务往来情况，警惕与承包方无关或异常的业务往来，如频繁更换供应商或分包商、款项支付异常等。

三、法律后果与应对措施

一旦发现转包、违法分包或挂靠行为，您应及时向当地的住房城乡建设主管部门或其他相关部门进行举报。这些部门将依法进行调查，并根据调查结果给出处理意见，包括但不限于责令整改、罚款、吊销资质证书等。同时，作为建设单位或承包方，您也应加强内部管理，完善合同条款，明确禁止这些违规行为，并加强对施工过程的监督与管理，以预防类似行为的发生。

综上所述，自查转包、违法分包和挂靠行为需要综合运用多种手段和方法，从多个角度进行深入调查和分析。只有确保每一步都严谨细致，才能有效揭露和防范这些违规行为，保障工程的顺利进行和建筑市场的健康发展。