诈骗刑事案件上下游利益分成 各自犯罪数额该如何确定-张惠全律师|法行宝
2026-03-12 刑事辩护

在诈骗刑事案件中,上下游利益分成时各自犯罪数额的确定是一个复杂但有明确规则的问题,核心原则是依据各行为人在共同犯罪中的作用、参与程度以及实际获取的利益等因素来综合判定,以下是具体分析:

  1. 上游犯罪行为人(诈骗行为的直接实施者)

    • 犯罪数额的确定:上游犯罪行为人通常应对整个诈骗活动的犯罪数额负责。这是因为他们是诈骗行为的策划者、组织者或主要实施者,对整个诈骗活动起着主导作用。例如,在一个电信诈骗团伙中,负责编写诈骗脚本、指挥整个诈骗流程、与被害人直接沟通实施诈骗的人员,其犯罪数额就是整个团伙诈骗所得的总金额,无论其个人实际分得多少。
    • 法律依据:根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定,组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。对于主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。在诈骗案件中,上游犯罪行为人往往符合主犯的特征,因此要对全部诈骗数额负责。
  2. 下游犯罪行为人(如提供帮助、协助转移赃款等)

    • 一般情况下的犯罪数额确定:下游犯罪行为人的犯罪数额通常根据其实际参与的诈骗环节以及所起的作用来确定。如果下游行为人只是为上游诈骗行为人提供了部分帮助,如提供银行卡用于接收诈骗款项、帮助取款等,且对诈骗的具体数额并不知情,那么其犯罪数额一般以其实际参与的诈骗环节所涉及的金额为准。例如,某人只是将自己的银行卡借给诈骗团伙使用,并不知道诈骗团伙具体诈骗了多少金额,只是按照约定收取了一定的“好处费”,那么其犯罪数额可能就是其银行卡接收的诈骗款项中能够确定与其帮助行为直接相关的部分。
    • 特殊情况下的犯罪数额确定:如果下游行为人明知上游诈骗行为人的诈骗规模和大致数额,并且积极参与其中,为诈骗活动的顺利进行提供了重要帮助,如为诈骗团伙提供技术支持、负责转移大量赃款等,那么其犯罪数额可能会被认定为与上游犯罪行为人相同,即整个诈骗活动的犯罪数额。这是因为下游行为人在这种情况下已经与上游犯罪行为人形成了共同的犯罪故意,并且对整个诈骗活动的实施起到了重要的推动作用。
    • 法律依据:根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定,在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。在确定下游犯罪行为人的犯罪数额时,会充分考虑其在共同犯罪中的地位和作用,以体现罪责刑相适应的原则。
  3. 利益分成对犯罪数额确定的影响

    • 利益分成与犯罪数额的关系:利益分成只是确定各行为人在共同犯罪中作用和地位的一个参考因素,而不是决定犯罪数额的唯一标准。即使某个行为人实际分得的利益较少,但如果其在诈骗活动中起到了关键作用,如策划诈骗方案、提供重要的诈骗工具等,其犯罪数额仍然可能会被认定为较高。反之,如果某个行为人虽然分得了较多的利益,但只是参与了诈骗活动的部分环节,且作用较小,那么其犯罪数额可能会相对较低。
    • 综合判断的原则:在确定犯罪数额时,需要综合考虑各行为人的主观故意、客观行为、在共同犯罪中的地位和作用以及实际获取的利益等多个因素。只有通过全面、客观的分析,才能准确确定各行为人的犯罪数额,确保案件的公正处理。

在处理诈骗刑事案件上下游利益分成时各自犯罪数额的确定问题时,需要依据法律规定和案件的具体情况,综合考虑各行为人的多种因素。如果你有进一步的疑问或需要更具体的法律帮助,可以直接向我咨询。