撰写破产清算和解协议草案是一个复杂且需要细致考虑的过程,它涉及到债务人、债权人以及法律程序的多个方面。以下是一份详细的破产清算和解协议草案撰写指南,供您参考:
破产清算和解协议草案
一、协议基本信息
- 协议编号:[具体编号]
- 签订地点:[城市/地区]
- 签订日期:[年月日]
二、协议双方
甲方(债务人)
- 名称/姓名:[债务人全称或姓名]
- 统一社会信用代码/身份证号:[具体号码]
- 住所地:[详细地址]
- 法定代表人/负责人:[姓名及职务]
乙方(债权人/债权人会议代表)
- 列明全体或主要债权人信息,包括名称/姓名、债权金额等。若债权人众多,可注明“全体债权人详见附件《债权人名册》”。
三、鉴于条款
- 甲方因经营困难/资不抵债,已被[法院名称]裁定受理破产清算申请(案号:[案号])。
- 为避免破产清算对各方的不利影响,甲乙双方经友好协商,达成和解意向。
- 本协议的签订符合《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规的规定。
四、和解内容
债务清偿方案
- 明确清偿方式(货币、实物资产、股权等)及具体比例。
- 普通债权:按本金一定比例清偿(如50%),并设定清偿期限。
- 有财产担保债权:在担保物变现后优先受偿,不足部分转为普通债权或按其他约定处理。
- 职工债权、税款债权:全额清偿,并明确优先于其他债权的顺序。
- 设定清偿顺序:职工债权→税款债权→有财产担保债权→普通债权。
履行期限与方式
- 若分期支付,需明确每期金额、时间节点及支付方式。
- 设定违约责任,如逾期支付需承担的利息或罚金等。
豁免与保留条款
- 债权人同意豁免甲方剩余未清偿债务的部分或全部。
- 若甲方未按约定履行,本协议自动失效,债权人恢复追索权。
五、双方权利义务
甲方义务
- 如实披露资产负债情况,不得隐匿财产或提供虚假信息。
- 按约定用途使用资金,未经债权人会议同意不得处置重大资产。
- 定期向管理人报告经营状况及财务状况。
乙方权利
- 监督甲方履约情况,要求提供财务报表及相关资料。
- 对甲方重大经营决策提出异议或建议。
- 参与债权人会议,行使表决权等。
六、协议生效与终止
生效条件
- 经债权人会议表决通过(过半数同意且债权额占无财产担保债权总额2/3以上)。
- 报人民法院裁定认可。
终止情形
- 甲方未按约履行,且逾期超过一定期限(如30日)。
- 发现甲方存在欺诈、转移资产等违法行为。
- 其他双方约定的终止情形。
七、争议解决
因本协议产生的争议,双方应首先协商解决;协商不成,可提交[仲裁委员会名称]仲裁或向[管辖法院]起诉。
八、其他条款
- 本协议一式多份,甲乙双方各执一份,报法院备案一份(具体份数根据实际情况确定)。
- 未尽事宜,可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
- 本协议自双方签字(盖章)之日起生效。
九、注意事项
- 法律程序:确保破产和解程序符合《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规的规定,包括债权人会议的表决程序、法院的裁定认可等。
- 信息披露:债务人须全面披露财务状况,确保协议的真实性和可行性。
- 风险提示:明确告知双方若和解失败可能转入破产清算程序的风险。
- 专业建议:务必由专业律师起草并审核协议草案,确保协议的合法性和有效性。
请根据实际情况调整上述草案内容,并务必在签订前由专业律师进行审核确认,以确保协议的合法性和有效性。