受贿赃款存放在案外人处 向谁追缴-胡涛律师|法行宝
2026-01-20 刑事辩护

在受贿赃款存放在案外人处的情况下,追缴的对象主要是实际持有或控制赃款的案外人,但具体追缴方式需根据案外人的主观状态及法律规定来确定。以下是从不同角度对此问题的详细分析:

  1. 案外人明知是赃款而持有或控制的情况:

    • 如果案外人明知所持有或控制的款项是受贿所得的赃款,仍然予以持有或控制,那么根据法律规定,该案外人可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在此情况下,司法机关有权向该案外人追缴赃款,因为案外人的行为已经触犯了法律,且赃款仍然在其控制之下。
    • 法律依据:根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在此情况下,追缴赃款是司法机关的合法权力,也是打击犯罪、维护社会公正的必要手段。
  2. 案外人不知是赃款而持有或控制的情况:

    • 如果案外人并不知道所持有或控制的款项是受贿所得的赃款,而是出于善意取得或其他合法原因持有或控制该款项,那么情况就相对复杂。在此情况下,司法机关在追缴赃款时需要更加谨慎,以避免侵犯案外人的合法权益。
    • 处理原则:一般来说,如果案外人确实不知情且没有过错,司法机关可能会通过其他方式追缴赃款,如向受贿人追缴或要求其赔偿等。同时,如果案外人能够证明其持有或控制款项的合法性,司法机关也应当尊重其合法权益,不得随意追缴。
    • 特殊情况:然而,如果案外人虽然不知情,但其持有或控制款项的行为与受贿人的犯罪行为存在某种关联或便利了受贿人的犯罪行为,司法机关可能会根据具体情况判断是否需要追缴部分或全部款项。
  3. 追缴程序与注意事项:

    • 追缴程序:在追缴赃款时,司法机关应当遵循法定程序,如发出追缴通知书、进行调查取证、举行听证会等,以确保追缴行为的合法性和公正性。
    • 注意事项:司法机关在追缴赃款时,应当充分保护案外人的合法权益,避免对其造成不必要的损失或困扰。同时,案外人也有权对追缴行为提出异议或申诉,司法机关应当认真对待并依法处理。

总结与建议:

  • 在受贿赃款存放在案外人处的情况下,追缴的对象主要是实际持有或控制赃款的案外人。但具体追缴方式需根据案外人的主观状态及法律规定来确定。
  • 如果您或您身边的人遇到此类问题,建议及时咨询专业律师以获取更具体的法律建议和帮助。作为专业律师,我擅长处理刑事案件中的职务犯罪辩护问题,包括受贿案件的辩护和赃款追缴等事宜。如果您有相关法律问题或需要进一步的法律咨询,请直接向我提问。