涉诈款被划扣是退回被害人还是上缴国库-王丽律师|法行宝
2025-09-26 刑事辩护

涉诈款被划扣后,款项的最终去向需根据款项性质、案件阶段及法律程序综合判断,具体分为以下两种情形:

  1. 若款项明确属于被害人合法财产,且能证明与诈骗行为无直接关联,则应退回被害人
    根据《中华人民共和国刑法》第六十四条及《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还。例如,被害人因诈骗直接损失的款项(如转账资金),若能通过银行流水、交易记录等证据证明权属,公安机关在侦查阶段会依法冻结,最终由法院判决返还被害人。

  2. 若款项属于违法所得或无法证明权属,或涉及赃款赃物转化,则可能上缴国库
    根据《刑事诉讼法》第二百四十五条,对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库。例如:

    • 诈骗所得用于购买奢侈品、房产等,若无法查清原始被害人,或款项已与其他资金混同无法分割,可能认定为违法所得予以没收;
    • 诈骗团伙通过洗钱将资金转化为合法形式(如投资收益),若无法追溯至具体被害人,也可能上缴国库。

实务中需注意的细节:

  • 款项去向需以法院生效判决为准,公安机关在侦查阶段仅能依法冻结,无权直接处置;
  • 被害人需主动配合提供证据(如转账记录、聊天记录等),否则可能影响款项返还;
  • 若涉及跨境诈骗,款项追回需通过国际司法协助,程序更为复杂。

建议:若您或家人涉及此类案件,可整理相关证据(如转账凭证、报警记录等),向办案机关主张权利。如有具体案件细节,可直接向我咨询,我会结合证据材料进一步分析。