中国公民在境外开展虚拟货币相关活动是否有刑事风险-张孝全律师|法行宝
2025-04-08 刑事辩护

中国公民在境外开展虚拟货币相关活动确实存在刑事风险。具体分析如下:

一. 境外虚拟货币活动属于非法金融活动

  1. 法律定性:根据相关规定,虚拟货币相关业务活动,包括开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务等,均属于非法金融活动。这一规定不仅适用于国内,也对中国公民在境外的相关行为具有约束力。
  2. 境外服务的风险:境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务,同样被视为非法金融活动。这意味着,即使中国公民身处境外,如果其参与的虚拟货币活动涉及到向境内提供服务,也可能触犯法律。

二. 刑事风险的来源

  1. 非法金融活动的后果:对于开展相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任。这意味着,中国公民在境外如果从事了虚拟货币相关的非法金融活动,且这些活动构成了犯罪,那么他们将面临刑事追责。
  2. 对境内的影响:如果中国公民在境外的虚拟货币活动对境内金融秩序造成了破坏,或者危害了金融安全,那么相关部门也有权依法进行查处,并可能涉及刑事责任。

三. 实际案例的警示

  • 案例说明:近年来,已有多个案例表明,中国公民在境外参与虚拟货币相关活动,如开设交易所、进行非法集资等,最终因触犯法律而被追究刑事责任。这些案例为所有中国公民提供了深刻的警示。

我建议:中国公民应充分了解虚拟货币相关活动的法律风险,并严格遵守法律法规。无论是在国内还是境外,都应避免参与任何形式的非法金融活动。如有进一步需要,您可以继续咨询我。