在处理电诈引流案件时,取证工作是至关重要的,它直接关系到案件的侦破和后续的法律程序。以下是一些关于电诈引流案件如何取证的详细建议:
一、明确主攻方向,锁定首要分子
- 利用大数据平台:通过大数据平台分析犯罪嫌疑人的行程轨迹、资金流向及聊天记录,从细节着手,建立时间、空间、资金等多个维度的拓扑关系,逐步扩大范围查找关联人员。
- 梳理作案手法:结合已到案犯罪嫌疑人的供述,详细梳理诈骗模式、犯罪集团架构分工,为锁定首要分子提供线索。
- 组织辨认扩查:利用已到案的“回流”人员,组织层层辨认,扩大侦查范围,锁定更多涉案人员。
二、善用刑事司法协助,巩固证据效力
- 优先调取客观证据:通过国际警务合作,优先调取诈骗园区电脑硬盘数据、手机数据等证明力强、效力受程序差异影响小的客观证据,如聊天记录、交易记录、文件传输记录等。
- 加强跨境取证合作:与他国侦查机关建立运行顺畅的跨境取证合作机制,必要时利用远程勘察方法取证。
- 综合评判证据效力:结合证据来源、提供人、提取人、提取时间、与其他证据的印证情况等,对境外证据的证明效力进行综合评判。
三、用好经验法则,应对“幽灵抗辩”
- 预判并收集信息:境外电诈集团可能会教唆“回流”人员提出难以到境外取证核实的“幽灵抗辩”。对此,应提前搜集、了解境外当地的有关常识,做好预判。
- 针对性讯问:制定讯问提纲,以常识性问题发问,击破犯罪嫌疑人的辩解。例如,询问当地物价、计量单位等,犯罪嫌疑人若无法回答,则可有效排除其辩解。
四、抓准关键词,有效并案侦查
- 提炼关键词:对已到案犯罪嫌疑人的供述、被害人陈述、微信聊天记录等进行提炼,筛选出诈骗平台名称、冒用化名、收款账户名等关键词。
- 利用大数据平台串并案件:通过公安大数据平台交叉匹配相关被害人报案信息,以同时符合若干关键词作为依据对案件进行串并,关联案件被害人。
- 查明犯罪金额:通过串并案件,累计所有已报案被害人的被骗金额,准确查明诈骗集团的犯罪金额。
五、注重证据补强与瑕疵处理
- 对瑕疵证据进行补强:对于存在轻微证据瑕疵的客观证据,不宜一律排除。应通过适时介入阶段提出相关补正意见或要求侦查机关对取证过程进行补充说明、作出合理解释。
- 综合印证证据真实性:结合全案证据对电子数据的真实性进行印证,确认该证据不存在不真实、不客观或虚假的情况,不存在可能严重影响司法公正的情形的,即可作为证据使用。
综上所述,电诈引流案件的取证工作需要综合运用多种手段和方法,包括利用大数据平台、加强跨境取证合作、用好经验法则应对“幽灵抗辩”、抓准关键词有效并案侦查以及注重证据补强与瑕疵处理。通过这些措施,可以更有效地收集证据、锁定犯罪嫌疑人并查明犯罪金额,为案件的侦破和后续的法律程序提供有力支持。