诈骗案的帮信罪立案标准-汪浩律师|法行宝
2025-09-06 刑事辩护

帮信罪(帮助信息网络犯罪活动罪)的立案标准,主要依据《刑法》第二百八十七条之二及《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》,核心要点如下:

1. 行为要件:提供技术支持或帮助

  • 需存在为他人利用信息网络实施犯罪(如诈骗、网络赌博等)提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或提供广告推广、支付结算等帮助的行为。
  • 关键点:帮助行为需与信息网络犯罪直接关联,且行为人明知他人利用信息网络实施犯罪(主观故意)。

2. 情节严重:立案的核心标准

根据司法解释,以下情形属于“情节严重”,可立案追诉:

  • 支付结算金额:为三个以上对象提供帮助,支付结算金额20万元以上;或单对象帮助,金额100万元以上。
  • 违法所得:通过帮助行为获得违法所得1万元以上。
  • 被帮助对象犯罪:被帮助对象实施的犯罪造成严重后果(如诈骗金额特别巨大、受害人数众多等)。
  • 其他情形:
    • 两年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助的;
    • 被帮助对象实施的犯罪属于电信网络诈骗等严重犯罪,且帮助行为起关键作用的。

3. 主观明知:推定规则

  • 行为人需“明知”他人利用信息网络实施犯罪,但司法实践中采用推定规则:
    • 交易价格或方式明显异常(如远低于市场价提供服务);
    • 行为人专业背景或职业经历与帮助行为高度匹配(如网络技术人员为诈骗团伙提供技术支撑);
    • 行为人逃避监管或规避调查(如使用虚假身份、多次更换联系方式)。

4. 与诈骗共犯的区分

  • 若行为人与诈骗团伙事前通谋,或直接参与诈骗核心环节(如虚构事实、诱骗转账),则可能构成诈骗罪共犯,而非帮信罪。
  • 帮信罪的独立性在于:行为人仅提供技术或辅助支持,未直接参与诈骗行为本身。

5. 实务建议

  • 自查风险:若曾出租、出售银行卡、电话卡,或为他人提供网络技术支持,需立即停止并核实对方用途。
  • 证据保留:若被立案调查,需保留与上游犯罪无关的证据(如合同、聊天记录),证明主观不明知。
  • 法律后果:帮信罪最高可判三年有期徒刑,并处罚金;单位犯罪的,对单位判处罚金,对直接责任人员依法处罚。

如有具体案件或行为细节需进一步分析,可直接向我咨询,我会结合证据和司法实践为您详细解答。