非法吸收公共存款罪和诈骗罪中固定工资部分是否能认定为违法所得-雷强律师

非法吸收公共存款罪和诈骗罪中固定工资部分是否能认定为违法所得-雷强律师｜法行宝

2025-08-01 刑事辩护

对于非法吸收公众存款罪和诈骗罪中固定工资部分是否能认定为违法所得的问题，不能一概而论，需具体情况具体分析。

非法吸收公众存款罪中的固定工资：
- 根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》以及《防范和处置非法集资条例》的相关规定，非法吸收公众存款罪中的“违法所得”主要指的是向社会公众非法吸收的资金，以及以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，还有向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用。
- 对于普通业务员而言，其固定工资底薪通常是其付出劳动后应得的收入，与吸收的资金不直接挂钩。因此，在没有其他证据表明该固定工资是违法所得的情况下，一般不宜将其认定为违法所得。
诈骗罪中的固定工资：
- 诈骗罪的核心在于以非法占有为目的，使用欺骗方法骗取数额较大的公私财物。
- 如果某人的固定工资是其通过正当劳动获得的，且没有参与诈骗行为或明知他人实施诈骗而为其提供帮助，那么该固定工资就不应被认定为违法所得。
- 然而，如果某人的固定工资实际上是通过诈骗手段获得的，或者其明知他人实施诈骗而为其提供帮助，并从中获取利益，那么该固定工资就可能被认定为违法所得。

综上所述，非法吸收公众存款罪和诈骗罪中的固定工资部分是否能认定为违法所得，需要根据具体情况进行分析。如果固定工资是劳动者付出劳动后应得的收入，且没有参与违法行为或明知他人违法而为其提供帮助，那么一般不应将其认定为违法所得。如果固定工资与违法行为有直接关联，或者劳动者明知他人违法而为其提供帮助并从中获取利益，那么该固定工资就可能被认定为违法所得。如有进一步疑问或需要具体法律帮助，请直接向我咨询。

关于非法吸收公众存款罪中员工工资是否属于违法所得的问题，需分情况讨论：员工构成非法吸收公众存款罪共犯的情况核心判断：若员工明知公司从事非法吸收公众存款行为，仍积极参与策划、组织、实施等核心环节（如宣传推广、劝诱投资、资金管理等），或提供场地、协助账目处理以掩盖非法行为，则可能被认定为共犯。工资性质：在此情况下，员工工资属于通过非法活动获取的收益，依法应认定为违法所得。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条，违法所得需予以追缴或责令退赔，上缴国库。法律依据：《刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。《刑法》第一百七十六条：非法吸收公众存款罪的共犯，需根据其在犯罪中的作用大小承担刑事责任，违法所得作为犯罪收益必然被追缴。员工不构成犯罪的情况核心判断：若员工仅从事一般性劳务工作（如行政、后勤等），对公司的非法行为不知情或未参与核心环节，或虽知悉但无主观故意，则通常不构成犯罪。工资性质：此时工资属于员工合法劳动报酬，不因公司犯罪行为而自动转化为违法所得。但需注意，若工资来源与非法吸收的资金直接关联（如用非法资金发放），可能面临司法机关的审查，但员工可通过举证证明其劳动的合法性来维护权益。法律依据：《刑法》第十六条：行为在客观上虽然造成了损害结果，但是不是出于故意或者过失，而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的，不是犯罪。司法实践：对于不知情员工，司法机关通常不会追缴其工资，但可能要求其配合调查或退还与非法活动直接相关的奖金、提成等。特殊情形：员工主观明知但未直接参与核心判断：若员工明知公司行为违法，但未直接参与吸收资金或核心环节，而是从事辅助性工作（如技术维护、客服等），其是否构成犯罪需结合具体作用判断。若作用较小，可能不构成犯罪或仅承担次要责任。工资性质：若被认定不构成犯罪，工资为合法所得；若被认定构成犯罪，工资可能被视为违法所得的一部分，需根据作用大小部分或全部追缴。法律依据：《刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。司法实践：从犯的违法所得追缴范围通常限于其实际参与犯罪所获取的收益。法律建议：对员工而言：若发现公司存在非法吸收公众存款行为，应立即停止参与并举报，以避免涉及犯罪。保留工资发放记录、劳动合同等证据，证明自身劳动的合法性。若被司法机关调查，如实陈述事实，积极配合调查，必要时咨询专业律师。对公司而言：合法经营，避免触碰法律红线。若已涉嫌犯罪，应主动退赔违法所得，争取从宽处理。总结：员工工资是否属于违法所得，关键在于员工是否构成非法吸收公众存款罪的共犯。若构成犯罪，工资通常被追缴；若不构成犯罪，工资为合法所得。具体需结合员工的主观明知、参与程度及作用大小综合判断。如有进一步疑问，可直接向我咨询。

在非法吸收公众存款罪中，犯罪嫌疑人个人投资获益部分通常会被认定为违法所得，但具体是否全部认定为违法所得，需结合实际情况判断。以下从不同角度进行分析：一、违法所得的认定原则根据相关法律规定及司法实践，违法所得是指行为人通过实施违法行为所获得的利益。在非法吸收公众存款罪中，犯罪嫌疑人通过非法吸收公众存款的行为，不仅扰乱了金融秩序，还可能从中获取不正当利益。这些利益，包括但不限于利息、佣金、提成、分红等，均可能被认定为违法所得。二、个人投资获益部分是否属于违法所得若个人投资资金来源于非法吸收的公众存款：在这种情况下，犯罪嫌疑人的个人投资行为实际上是对非法吸收资金的再利用。其投资获益部分，无论是否直接来源于非法吸收的资金，均因资金来源的非法性而可能被认定为违法所得。因为这部分获益是基于非法行为所获得的，应当予以追缴或没收。若个人投资资金来源于合法收入：如果犯罪嫌疑人的个人投资资金完全来源于其合法收入，且投资行为本身合法，那么其投资获益部分原则上不应被认定为违法所得。然而，在非法吸收公众存款罪的语境下，这种情况较为罕见。因为犯罪嫌疑人往往已经将非法吸收的资金与个人合法资金混同使用，难以区分。在这种情况下，司法机关可能会根据资金流向、使用情况等因素，综合判断投资获益部分是否应被认定为违法所得。三、司法实践中的处理在司法实践中，对于非法吸收公众存款罪中犯罪嫌疑人的个人投资获益部分，司法机关通常会采取以下措施：追缴或没收：对于能够明确认定为违法所得的部分，司法机关会依法追缴或没收，上缴国库。责令退赔：对于因非法吸收公众存款行为给被害人造成的损失，司法机关会责令犯罪嫌疑人退赔。在退赔过程中，可能会涉及对犯罪嫌疑人个人财产的处置，包括其投资获益部分。综合考量：在处理个人投资获益部分时，司法机关会综合考虑犯罪嫌疑人的犯罪情节、社会危害程度、退赔情况等因素，依法作出公正、合理的判决。四、建议对于涉及非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人及其家属来说，应当积极配合司法机关的调查和处理工作，如实说明资金来源、使用情况等关键信息。同时，也可以寻求专业律师的帮助，以更好地维护自身合法权益。如果您有进一步的法律问题或需要更详细的法律建议，请直接向我咨询。

非法吸收公众存款罪与诈骗罪（在金融领域常表现为集资诈骗罪）的认定，主要从主观目的、客观行为、侵犯客体及法律后果等多个方面进行区分。以下是对这两个罪名的详细认定分析：一、主观目的非法吸收公众存款罪：行为人通常具有非法牟利的目的，但并不具有非法占有集资款的目的。他们旨在通过吸收资金进行盈利活动，如投资、经营等，并计划在一定期限内还本付息或给付回报。集资诈骗罪：行为人具有非法占有集资款的目的。他们可能通过虚构事实、隐瞒真相等手段，使被害人陷入错误认识而处分财产，集资后往往不用于生产经营活动，而是肆意挥霍、携款逃匿或用于其他违法犯罪活动。二、客观行为非法吸收公众存款罪：未经有关部门依法批准或借用合法经营形式吸收资金。通过媒体、推介会、传单等途径向社会公开宣传，具有公开性特征。承诺在一定期限内以货币、实物等方式还本付息或给付回报，具有利诱性。向社会公众即不特定对象吸收资金，具有社会性特征。集资诈骗罪：使用诈骗方法非法集资，如虚构事实、隐瞒真相等，使被害人陷入错误认识而处分财产。同样包括未经批准、公开宣传、承诺回报、面向不特定对象吸收资金等行为特征。数额较大，根据相关司法解释，个人集资诈骗数额在10万元以上，单位集资诈骗数额在50万元以上的，应认定为数额较大。三、侵犯客体非法吸收公众存款罪：主要侵犯国家金融管理秩序，扰乱正常的金融市场秩序，破坏国家对存款业务的专营制度。集资诈骗罪：既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度，社会危害性更大。四、法律后果非法吸收公众存款罪：根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。集资诈骗罪：由于集资诈骗罪的社会危害性更大，其入罪数额标准相对更严格，且量刑也更重。根据相关法律规定，集资诈骗罪的量刑幅度包括有期徒刑、无期徒刑，并处或单处罚金或没收财产。五、综合判断与建议在认定具体案件时，应综合考虑行为人的行为方式、资金用途、主观故意等多方面因素，并结合案件的具体证据进行准确判断。例如，如果行为人以非法占有为目的，通过欺骗手段吸收公众存款，且数额较大，那么更可能构成集资诈骗罪；而如果行为人虽然未经批准吸收了公众存款，但并无非法占有的目的，且计划在一定期限内还本付息或给付回报，那么更可能构成非法吸收公众存款罪。如果您或他人面临此类问题，建议尽快向我咨询以获取准确的法律建议和帮助。我将根据您的具体情况，结合相关法律法规和司法解释，为您提供专业、全面的法律服务。