洗钱罪修正案六与十一的区别-王慎云律师|法行宝
2025-07-28 经济纠纷

洗钱罪修正案六与修正案十一的主要区别在于对洗钱罪行为方式的界定、对犯罪主体的认定、对犯罪刑罚的调整以及对洗钱行为的打击范围等方面。以下是详细对比:

一. 对洗钱罪行为方式的界定

  1. 修正案六:

    • 明确了洗钱罪的行为方式,包括但不限于提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金、协助将资产汇往境外等。
  2. 修正案十一:

    • 保留了修正案六对洗钱罪行为方式的界定,并进一步明确了“支付结算方式”作为资金转移的手段。
    • 将“协助将资产汇往境外”修改为“跨境转移资产”,扩大了打击范围,涵盖了双向或多向的资产转移行为。

二. 对犯罪主体的认定

  1. 修正案六:

    • 洗钱罪的主体主要是事后“协助”犯,即那些提供资金账户或通过其他方式帮助上游犯罪主体掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的人。
  2. 修正案十一:

    • 将“自洗钱”行为正式纳入洗钱罪的规制范围,即实施严重犯罪后的犯罪分子自己掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为也构成洗钱罪。
    • 删除了主观要件“明知”和客观要件“协助”的表述,降低了认定洗钱罪的门槛。

三. 对犯罪刑罚的调整

  1. 修正案六:

    • 对洗钱罪规定了具体的刑罚幅度,包括有期徒刑、拘役和罚金等。
  2. 修正案十一:

    • 删除了罚金数额的上下限制,改为无限制罚金刑,使法院在量刑时具有更大的自由裁量权。

四. 对洗钱行为的打击范围

  1. 修正案六:

    • 洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七种。
  2. 修正案十一:

    • 保留了修正案六对洗钱罪上游犯罪的界定,但通过扩大打击范围(如跨境转移资产)和明确洗钱行为方式(如支付结算方式),进一步增强了对洗钱犯罪的打击力度。

我的观点:修正案六与修正案十一在洗钱罪的界定上各有侧重,但修正案十一在打击洗钱犯罪方面更为严厉和全面。它不仅将“自洗钱”行为纳入刑法规制范畴,还扩大了打击范围和调整了刑罚认定标准,这有助于更有效地遏制洗钱犯罪的发生,维护金融秩序和社会稳定。如有进一步需要,您可以继续咨询我。