诈骗的追诉标准-赵丽律师|法行宝
2025-07-25 刑事辩护

诈骗立案的追诉标准是一个综合性的考量体系,涉及诈骗数额、行为性质、情节以及社会危害程度等多个维度。以下是对诈骗立案追诉标准的详细解析:

一、数额标准

诈骗公私财物的价值大小是判断诈骗行为是否构成犯罪以及犯罪程度轻重的重要依据。根据相关规定:

  • 一般诈骗罪:
    • 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的,认定为“数额较大”,公安机关即应立案追诉。
    • 诈骗公私财物价值三万元至十万元以上的,属于“数额巨大”。
    • 诈骗公私财物价值五十万元以上的,为“数额特别巨大”。

不同省份可根据本地区经济社会发展状况,在上述规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,并报最高人民法院、最高人民检察院备案。

  • 特殊类型诈骗(如电信网络诈骗、合同诈骗等):
    • 电信网络诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的,分别认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
    • 合同诈骗中,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。

二、行为标准

即便诈骗数额未达到上述标准,但若存在以下情形之一,也可能被追诉和立案:

  • 通过发送短信、拨打电话或利用互联网等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗。
  • 诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物。
  • 以赈灾募捐名义实施诈骗。
  • 诈骗残疾人、老年人或丧失劳动能力人的财物。
  • 造成被害人自杀、精神失常或其他严重后果。

三、未遂情形

诈骗未遂一般不以犯罪论处,但有两种特殊情况应当定罪处罚:

  • 以数额巨大的财物为诈骗目标进行诈骗。
  • 利用电信技术手段对不特定多数人实施诈骗,诈骗数额难以查证,但符合特定条件(如发送诈骗信息五千条以上、拨打诈骗电话五百人次以上)的,应认定为具有其他严重情节,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。

四、共同诈骗

对于共同诈骗犯罪,应以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额,并结合其在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。即使某些行为人实际分得的财物较少,但只要参与的共同诈骗总额达到立案标准,就应承担相应的刑事责任。

五、其他注意事项

  • 在诈骗案件立案前退赃,通常能体现犯罪嫌疑人较好的悔罪态度,可能影响是否立案的决定。若已立案,退赃可作为从轻处罚的情节。
  • 具体量刑会结合案件的各种情节综合判定,包括诈骗数额、行为方式、社会危害程度、悔罪表现等。

综上所述,诈骗立案的追诉标准是一个多元化的考量体系,不仅关注诈骗数额的大小,还综合考虑了诈骗行为的性质、情节以及社会危害程度等多个方面。在遇到疑似诈骗行为时,应及时向公安机关报案,并提供详细的证据材料,以帮助司法机关进行判断和侦查。同时,公众也应提高警惕,增强防骗意识,避免成为诈骗的受害者。