反洗钱法 第六十四条定义的机构-肖响华律师|法行宝
2025-03-17 经济纠纷

《反洗钱法》第六十四条定义的机构是指特定非金融机构。具体包括以下机构:

  1. 房地产开发企业:在销售房产时,需关注客户资金来源的合法性,防止洗钱活动通过房地产交易进行。
  2. 房地产中介机构:在提供房产中介服务时,有义务对交易双方的身份和资金来源进行核实,以防范洗钱风险。
  3. 贵金属交易商:在进行贵金属交易时,应严格遵守反洗钱法规,确保交易的合法性和透明度。
  4. 珠宝玉石交易商:同样需对交易双方的身份和资金来源进行审查,防止洗钱活动通过珠宝玉石交易进行。

这些机构在业务活动中,应严格按照《反洗钱法》的相关规定,履行反洗钱义务,确保业务的合法合规。如有进一步需要,您可以继续咨询我。