出借方套路贷诈骗借款案例怎么写控告书-黄祖合律师|法行宝
2025-07-19 刑事辩护

针对您提出的“出借方套路贷诈骗借款案例怎么写控告书”的问题,以下是一个详细的解答和示例,帮助您理解如何撰写这样的控告书。

一、控告书的基本结构

控告书通常包括以下几个部分:

  1. 标题:明确表明控告的性质,如“套路贷刑事控告书”。
  2. 控告人信息:包括控告人的姓名、身份证号、联系方式等。
  3. 被控告人信息:包括被控告人的姓名、单位名称、身份证号(如果可知)、联系方式等。
  4. 控告请求:明确提出控告的具体请求,如“依法追究被控告人‘套路贷’诈骗罪的刑事责任”。
  5. 事实与理由:详细陈述被控告人的诈骗行为,包括时间、地点、具体经过、涉及金额等,并附上相关证据。
  6. 结尾:表明控告人的态度,如“望公安机关依法追究被控告人的刑事责任”,并附上控告人的签名和日期。
  7. 附件:列出随控告书一同提交的证据材料。

二、套路贷诈骗控告书示例

以下是一个基于您提供的参考信息改编的套路贷诈骗控告书示例:


套路贷刑事控告书

控告人:刘XX(身份证号:XXXXXX,联系方式:XXXXXX)

被控告人:

  1. 安阳市XX投资有限公司
  2. 陈XX(身份证号:XXXXXX,系该公司员工)
  3. 徐XX(身份证号:XXXXXX,系该公司员工)

控告请求: 依法追究三被控告人“套路贷”诈骗罪的刑事责任。

事实与理由:

控告人刘XX因资金困难,于XXXX年XX月到被控告人安阳市XX投资有限公司(以下简称“XX公司”)贷款。公司经理陈XX指派公司员工陈XX为控告人办理贷款手续。控告人将自己名下XX城国际XX号楼XX号房产证作为抵押,向XX公司贷款30万元,约定月息1.5分,期限六个月。然而,在放款当日,公司先支付部分贷款后,陈XX称需支付服务费和手续费等费用25700元,才能支付剩余的全部贷款。控告人无奈,只好将刚到账的部分贷款转入陈XX指定的名为韩XX的账户。

此后,控告人如约支付了利息,但贷款到期后,被控告人陈XX以恐吓方式要求控告人支付额外的服务费、介绍费等费用,并威胁如果不还款或翻手续,将收取高额违约金。控告人被迫多次支付额外费用,并多次续期贷款。

在XXXX年XX月,控告人再次贷款15万元,并与陈XX将之前的30万元借款合同作废,双方又订立了一个本金为45万元的合同。期间,控告人支付了高额的手续费、服务费。然而,被控告人继续以各种名义骗取控告人款项,甚至强迫控告人签订虚假的房屋买卖合同作为贷款担保,并制造虚假的资金走账流水。

控告人认为,被控告人以非法占有为目的,通过虚假的房屋买卖合同和制造的资金走账流水,编造虚假的债务,以此达到侵吞控告人财产的目的。该行为已构成“套路贷”诈骗罪。

为保护控告人的合法权益,特向公安机关提出控告,请依法追究被控告人的刑事责任。

此致 XX公安局

控告人:刘XX 日期:XXXX年XX月XX日

附件:

  1. 控告人银行流水记录
  2. 借款合同及借据复印件
  3. 房屋买卖合同复印件
  4. 其他相关证据材料

三、撰写控告书的注意事项

  1. 事实清晰:确保控告书中陈述的事实清晰、准确,避免模糊或不确定的表述。
  2. 证据充分:附上所有相关证据,如银行流水、合同、借据等,以支持控告的事实。
  3. 法律依据明确:在控告书中可以引用相关的法律依据,如《刑法》中关于诈骗罪的规定,以增强控告的说服力。
  4. 态度诚恳:控告人的态度应诚恳、严肃,表明自己维护合法权益的决心。
  5. 格式规范:控告书的格式应规范、整洁,便于阅读和理解。

希望以上解答和示例能帮助您撰写出清晰、详细、有深度的控告书。如果您在撰写过程中遇到任何问题或需要进一步的帮助,请随时咨询。