洗钱是国际犯罪吗-孙燕青律师|法行宝
2025-07-18 刑事辩护

洗钱是国际犯罪。洗钱活动已被多个国际法律文件明确列为刑事犯罪,这些国际法律文件共同构成了全球反洗钱工作的基本框架。

  1. 国际法律基础:

    • 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》:该公约明确要求各缔约国将明知财产得自按本公约确定的任何犯罪或参与此种犯罪的行为,以及为隐瞒或掩饰该财产的非法来源、或为协助涉及此种犯罪的人逃避法律后果而转换或转让该财产等洗钱行为规定为刑事犯罪。
    • 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》与《联合国反腐败公约》:这两个公约也对反洗钱相关内容作出了明确规定,推动了全球范围内对洗钱行为的刑事打击和防控合作。
    • 反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的《四十条建议》:这是全球反洗钱领域的重要国际法律文件,为反洗钱工作奠定了基本框架,并要求各国将洗钱活动列为刑事犯罪。
  2. 洗钱犯罪的类型与手法:

    • 洗钱犯罪类型多样,手法复杂,常涉及跨境活动和金融操作。例如,利用金融机构进行复杂的转账、汇款操作,或通过地下钱庄、虚拟货币等非正规金融体系进行资金转移。
    • 洗钱犯罪还可能利用投资与商业活动,如设立空壳公司、进行房地产投资或渗透到合法企业中,通过虚增成本、虚报收入等手段将非法资金混入正常经营资金流中。
  3. 洗钱犯罪与传统赃物犯罪的区别:

    • 洗钱犯罪主要侵犯的是经济秩序和国家及国民安全法益,而传统赃物犯罪则主要侵犯个人财产法益。
    • 洗钱犯罪往往涉及更复杂的金融操作和跨境活动,其手法和类型也更加多样。

综上所述,洗钱是一种国际犯罪,各国都对此类犯罪予以严厉打击。如果你有任何关于洗钱犯罪的问题或疑虑,可以直接向我咨询,我会为你提供专业的法律解答和建议。