利用特定非金融机构实施或者通过非法渠道实施洗钱犯罪的 依法追究什么责任-储博刚律师|法行宝
2025-07-15 刑事辩护

利用特定非金融机构实施或者通过非法渠道实施洗钱犯罪的,依法追究刑事责任。具体来说:

  1. 法律依据:

    • 根据我国《刑法》第一百九十一条的规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

      • (一)提供资金帐户的;
      • (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
      • (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
      • (四)跨境转移资产的;
      • (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    • 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

  2. 责任追究:

    • 如果个人或单位利用特定非金融机构或非法渠道实施洗钱犯罪,将依据上述法律规定追究其刑事责任。这包括没收犯罪所得及其产生的收益,以及可能的刑罚,如有期徒刑、拘役和罚金等。
  3. 特殊情况:

    • 如果洗钱行为涉及其他更严重的犯罪,如恐怖活动犯罪、走私犯罪等,还可能受到更严厉的刑事处罚。
    • 对于单位犯罪,除了对单位本身判处罚金外,还会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法追究刑事责任。

综上所述,利用特定非金融机构实施或者通过非法渠道实施洗钱犯罪是一种严重的犯罪行为,将依法受到严厉的刑事处罚。如果你或你身边的人涉及此类问题,请务必及时咨询专业律师,以便了解具体的法律风险和应对措施。