中国有关洗钱的法律规范-刘江律师|法行宝
2025-02-23 刑事辩护

中国有关洗钱的法律规范主要包括《中华人民共和国刑法》的相关条款以及相关的司法解释。

一. 《中华人民共和国刑法》的相关规定

《中华人民共和国刑法(2023修正)》第一百九十一条明确规定:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

  • 提供资金帐户的;
  • 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
  • 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
  • 跨境转移资产的;
  • 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二. 相关司法解释

  • 根据《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定,对于骗购外汇、非法买卖外汇等行为,若涉及洗钱活动,也应依照刑法的相关规定定罪处罚。

我建议,对于洗钱行为,我国法律有明确的处罚规定。若发现相关行为,应及时向有关部门举报,以维护金融秩序和社会稳定。如有进一步需要,您可以继续咨询我。