关于经济犯罪案件追诉标准 的规定-孙能能律师|法行宝
2025-07-03 刑事辩护

关于经济犯罪案件的追诉标准,我国最高人民检察院和公安部有着明确的规定。这些标准主要依据经济犯罪的具体行为、造成的经济损失或影响等因素来设定。以下是一些主要经济犯罪案件的追诉标准概述:

一、高利转贷案

根据刑法第175条,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,若满足以下条件之一,应予追诉:

  • 个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上;
  • 单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上;
  • 虽未达到上述数额标准,但因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

二、非法吸收公众存款案

依据刑法第176条,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,若符合以下条件之一,应予追诉:

  • 个人非法吸收或变相吸收公众存款数额在二十万元以上,单位则为一百万元以上;
  • 个人非法吸收或变相吸收公众存款三十户以上,单位为一百五十户以上;
  • 个人给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上,单位为五十万元以上。

三、擅自发行股票、公司、企业债券案

根据刑法第179条,未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或公司、企业债券,若满足以下条件之一,应予追诉:

  • 发行数额在五十万元以上;
  • 不能及时清偿或者清退;
  • 造成恶劣影响。

四、其他重要经济犯罪案件追诉标准

此外,对于违法向关系人发放贷款、违法发放贷款、用账外客户资金非法拆借、发放贷款、非法出具金融票证、对违法票据承兑、付款、保证以及洗钱、集资诈骗、贷款诈骗、信用卡诈骗、有价证券诈骗、保险诈骗等经济犯罪,也都有明确的追诉标准。这些标准通常涉及犯罪数额、造成的经济损失、犯罪行为的次数或情节等因素。

五、逃避商检案

特别值得一提的是逃避商检案(刑法第二百三十条),若违反进出口商品检验法的规定,逃避商品检验,并满足以下条件之一,也应予立案追诉:

  • 给国家、单位或者个人造成直接经济损失数额在五十万元以上;
  • 逃避商检的进出口货物货值金额在三百万元以上;
  • 导致病疫流行、灾害事故;
  • 多次逃避商检;
  • 引起国际经济贸易纠纷,严重影响国家对外贸易关系,或者严重损害国家声誉;
  • 其他情节严重的情形。

综上所述,经济犯罪案件的追诉标准是根据犯罪行为的性质、情节和造成的后果等多方面因素综合确定的。这些标准的设定旨在维护市场秩序、保护消费者权益和打击经济犯罪行为。如果您或您身边的人涉及经济犯罪案件,请及时咨询专业律师或相关机构以获取准确的法律帮助。