利用金融机构特定非金融机构实施或者通过非法渠道实施洗钱犯罪的依法追究什么-廖宏浩律师|法行宝
2025-06-16 刑事辩护

利用金融机构或特定非金融机构实施或者通过非法渠道实施洗钱犯罪,将依法追究刑事责任。具体来说:

  1. 法律依据:

    • 根据我国《刑法》的相关规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
    • 利用金融机构或特定非金融机构,以及通过非法渠道实施上述洗钱行为,均构成洗钱罪,应依法追究刑事责任。
  2. 法律责任:

    • 犯洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    • 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  3. 特殊情形:

    • 如果洗钱行为涉及其他犯罪(如金融诈骗、贪污贿赂等),还可能与这些犯罪数罪并罚。
    • 对于洗钱犯罪的上游犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等),也应依法追究刑事责任。

综上所述,利用金融机构或特定非金融机构实施或者通过非法渠道实施洗钱犯罪,是严重的刑事犯罪行为,将依法受到严厉的刑事处罚。如果您或他人涉嫌此类犯罪,建议尽快咨询专业律师,以便了解具体的法律风险和应对策略。